成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 独立董事：_______________ 任世驰 年 月 日 （本页无正文，为成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第五次会议相关事项的独立意见之签署页） 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 15 日召开。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的有 关规定，在公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，现对 公司第三届董事会第五次会议的相关事项作出独立判断，发表意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司按照相关法律法规、《公司章程》、《募集资金使用 管理制度》的有关要求建立了募集资金专户进行存储和专项使用，不存在变相改 变募集资金用途、违规存放与使用募集资金的情形，也不存在损害公司及股东、 尤其是中小股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际 情况一致，如实履行了 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治 理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件 及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的活动。公司应积极主动地开展投资者关系管理工作， 高度重视投资者关系管理。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 50,234,319.06 | | | -5.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,871,528.58 | | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -15,17 ...

成都秦川物联网科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2023-023 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 21 日(星期五)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 14 日(星期五)至 04 月 20 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@qinchuan- meters.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况， ...

秦川物联 2022 年年度报告 公司代码：688528 公司简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 228 秦川物联 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年3月30日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润 分配预案的议案》，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进 ...

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 5 月投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | |-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者 关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 系活动 类 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （电话会议） | | | 参与单 位 | | | | 名称及 人 | / | | | 员姓名 | | | | 时间 | 2022 年 5 月 17 日 | 15:00~16:30 | | 地点 | 上证路演中心 | | | 上市公 司 | | 董事长、总经理邵泽华；董事、副总经理向海堂；副总经理、董事会 | | 接待人 员 | | 秘书李勇；财务总监李婷；独立董事李玉周。 | | 姓名 | Q1 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 99,340,768.74 34.46 253,149,847.92 11.51 归属于上市公司股东的净 利润 3,096,587.41 -30.75 -3,060,715.26 -114.34 归属于上市 ...

秦川物联 2022 年半年度报告 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅第三节"管理层 讨论与分析"之"五、风险因素"部分。 秦川物联 2022 年半年度报告 公司代码：688528 公司简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 156 6. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 7. 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 8. 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 9. 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 3. 公司全体董事出席董事会会议。 否 10. 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 11. 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

2021 年年度报告（修订版） 公司代码：688528 公司简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 210 2021 年年度报告（修订版） 重要提示 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过2021年度利润分配方案 ，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司 总股本168,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利人民币10,080,000.00元（含税）。本年度 公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的34.52%。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大 资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）罗媛保证季度 报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2022 年第一季度报告 证券代码：688528 证券简称：秦川物联 成都秦川物联网科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 53,393,812.56 | | 1.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,896,352.76 | | -1017.38 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -10, ...