证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-014 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-012 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币万元 | | | | 1、募集资金总额 | 38,410.76 | | --- | --- | | 2、减：已支付的发行费用 | 6,114.40 | | 3、募集资金专户的增加项 | | | （1）累计利息收入扣除手续费净额 | 18.50 | | （2）累计收到的理财收益 | 36.24 | | 小计 | 54.74 | | 4、募集资金专户的减少项 | | | （1）募集资金暂时补充流动资 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对容诚 2024 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688530 公司简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司审计委员会召开了 4 次会议，会议的召集、召开及表决程序 均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有 关规定，全体委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 会议日期 | | | 会议审议的议案 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 1、《2023 年度财务决算报告》 | 所有议案均 | | 月 18 | 日 | | 2、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 | 全票通过 | | | | | 3、《2024 年度财务预算报告》 | | | | | | 4、《关于<广东欧莱高新材料股份有限公司 2021 年 | | | | | | 度、2022 年度、2023 年度财务报表及附注>的议案》 | | | | | | 5、《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》 | | | | | | 6、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于<广东欧莱高新材料 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 报告 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会对容 诚 2024 年度审计工作情况切实履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司续聘容诚为公司 2024 年度审计机构，本事项已经公司第二届董事会审计委员 会第一次会议审议通过。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 容诚按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度 财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准 无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司由主承销 商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为 人民币 38,410.76 万 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-013 （一）信用减值损失 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中主 要资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了 相应的减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司 2024 年对各项资产计提减值准备合计为 4,706,688.49 元，具体情况如 下表： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -768,574.16 | | 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -3,938,114.33 | | 合计 | -4 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等相关要求，广东欧莱高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、 娄超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卫建国、YANG EILEENJIANXUN、娄超的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-015 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...