证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-003 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")原外部董事黄佳女 士因内部职务调整原因已辞去公司非独立董事职务，具体情况详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于非 独立董事离任的公告》（公告编号：2026-002）。 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》的有关规定，由公司股东 国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐并提名，并 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第二届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘嘉 曦先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起至第二 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二○二六年一月 1 / 7 广东欧莱高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于补选非独立董事的议案 | 7 | 2 / 7 六、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进 行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定 先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 广东欧莱高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 广东欧莱高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-004 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 29 日 至2026 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月2 ...

Group 1 - The company announced the resignation of non-independent director Ms. Huang Jia due to personal reasons, effective immediately upon delivery of her resignation report to the board [2] - Ms. Huang's resignation will not result in the board's membership falling below the legal minimum and will not affect the normal operation of the board [2] - The company will promptly follow relevant regulations to conduct the election of a new director [2] Group 2 - The fourth extraordinary general meeting of shareholders was held on December 31, 2025, at the company's premises [4] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Wen Hongfu, with a combination of on-site and online voting methods [5] - All resolutions presented at the meeting were approved, including the proposal for the 2026 comprehensive credit and guarantee limits, and the establishment of a remuneration management system for directors and senior management [7][8]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-001 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,447,364 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,447,364 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.8875 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8875 | （四） 表决方式是 ...

广东省深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦（一期）1001 单元（HyQ 前坊） 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：广东欧莱高新材料股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东欧莱高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、孙锦怡律师出 席了公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书 之目的，"中国"不 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-002 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于非独立董事离任的公告 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 黄佳 | 董事 | 2025 | 年 12 | 2026 | 年 12 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 月 30 | 日 | 月 19 | 日 | | | | | (二) 离任对公司的影响 黄佳女士离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响 公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有 关规定尽快履行补选董事的相关程序。 截至本公告披露日，黄佳女士未持有公司股票。黄佳女士在担任公司董事期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事 ...

Group 1 - The company has exported some copper, chromium, and aluminum targets directly to Germany, France, and the Netherlands in the past two years [1] - The products are primarily used in flat display and decorative coating applications [1]

Industry Overview - The copper target industry is crucial for the vacuum coating process, primarily used in semiconductor manufacturing, flat panel displays, and solar photovoltaic applications [1][4] - The market size of China's copper target industry is projected to grow from 1.207 billion yuan in 2019 to 2.515 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.81% [1][13] - The demand for high-performance targets is increasing due to advancements in semiconductor technology and the expansion of market scale [1][12] Market Dynamics - The semiconductor industry is a key application area for copper targets, with the market size expected to grow from 2,638.573 billion yuan in 2015 to 4,734.473 billion yuan in 2024, reflecting a CAGR of 6.71% [12] - The domestic sputtering target market reached 39.5 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 6.76%, and is projected to further increase to 46.7 billion yuan in 2024, growing by 8.35% [12][13] Production Methods - Copper target production methods include melting and casting, powder metallurgy, and deposition techniques, each with specific processes to ensure high purity and quality [6][8] - The purity of copper targets is critical, with requirements for ultra-high purity levels (6N or higher) to meet the demands of advanced semiconductor processes [14][16] Industry Policies - The Chinese government has implemented policies to promote technological innovation and ensure the security of the copper target industry, including the "Standard Enhancement Action Plan" for key strategic materials [9][10] - Specific performance requirements for high-purity copper targets have been established, including purity levels, density, and impurity content [9] Competitive Landscape - The copper target industry in China features a mix of foreign and domestic companies, with foreign firms like JX Nippon Mining & Metals and Honeywell leading in high-end markets [14] - Domestic companies such as Jiangfeng Electronics and Aishi Innovation are rapidly advancing through technology investments and capacity expansion, aiming to increase their market share [14][15] Future Trends - The industry is moving towards higher purity and composite functionality in copper targets to meet stringent requirements for semiconductor applications [18] - There is a growing demand for larger and more complex target shapes to accommodate advancements in semiconductor and display technologies [17] - Sustainable manufacturing practices and recycling systems are becoming essential, focusing on reducing energy consumption and enhancing material recovery [18]

最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《欧莱新材2025年第四次临时股东会会议资料》 《欧莱新材第二届董事会第十六次会议决议公告》 《欧莱新材关于召开2025年第四次临时股东会的通知》 《欧莱新材关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》 《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度申请综合授信额度及 担保额度预计的核查意见》 《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 《中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司2026年度开展商品期货和外汇 套期保值业务的核查意见》 《欧莱新材关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》 《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析 报告》 截至2025年12月16日收盘，欧莱新材（688530）报收于15.83元，较前一交易日下跌1.98%，最新总市值 为25.34亿元。该股当日开盘16.22元，最高16.22元，最低15.75元，成交额达196 ...