证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-010 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-009 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人送达或 电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的有关规定。 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-011 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为人民币 28,169,302.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 115,073,210.95 元。经公司第二届董事 会第十次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。截至 20 ...

公司代码：688530 公司简称：欧莱新材 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告 广东欧莱高新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人文宏福、主管会计工作负责人毛春海及会计机构负责人（会计主管人员）李润女 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不实施送股 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们对汇总表所载信息与本所审计欧莱新材 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对欧莱新材实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 欧莱新材的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供欧莱新材年度报告披露之目的使用 ...

审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并利润表 | 3 | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 6 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 7 | 母公司利润表 | 9 | | 8 | 母公司现金流量表 | 10 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 10 | 财务报表附注 | 13-114 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]5 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称欧莱新材）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0034 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧莱新材年度报告披 ...

内部控制审计报告 广东欧莱高新材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 广东欧莱高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是欧莱 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-008 广东欧莱高新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 29,767,558股。 除首发限售股外，本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）； 股票认购方式为网下，上市股数为6,001,680股。本公司确认，上市流通数量等于 该限售期的全部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为35,769,238股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 9 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东欧莱 高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 40,011,206 股，并于 2024 年 5 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 部分限售股解禁上市流通的核查意见 首次公开发行网下配售限售股 1,923,013 股已于 2024 年 11 月 11 日上市流通，具 体情况详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《欧莱新材首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-027）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，限 售股股东数量为 13 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对 1 应的限售股股份数量为 35,769,238 股，占公司股本总数的 22.35%。其中，首发限售股 股东数量为 11 名，对应的限售股股份数量为 29,767,558 股，占公司股本总数的 18.60%； 首发战略配售限售股股东数量为 2 名，对应的限售股股份数量为 6,001,680 股，占公司 股本总数的 3.75%。现限售期即将届满，该部分限售股将于 2025 年 5 月 9 日起上市流 通。 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 根据《欧莱新材首次 ...