证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（摘要） （二次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙 企业（有限合伙）等 名交易对方 19 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿） 释 义 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本报告书/重组报告 | 指 | 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订 | | 书/草案 | | | | | | 稿）》 | | 预案 | 指 | 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金 | | | | 购买 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-056 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三十次会议通知已于 2024 年 6 月 4 日发出，会议于 2024 年 6 月 5 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的 召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）> 及其摘要的议案》 就本次交易，公司根据法律、法规及规 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次独立董事专门会议于2024年6月4日发出会议通知，于2024年6月5日以现 场结合通讯的方式召开。会议应参加独立董事3名，实际参加表决独立董事3名， 符合《中华人民共和国公司法》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相 关要求。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）> 及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公 司经审阅的备考财务报告的议案》 我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。 1 （本页无正文，为《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第一 次独立董事专门会议决议》之签署页） 全体独立董事签字： 洪志良 罗妍 表决结 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关 于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报 告 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 公司根据上市公司、标的公司截至 2024 年 3 月 31 日的《审计报告》《备考 合并财务报表及审 ...

普华永道 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接受委 托,对思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"思瑞浦"、"贵公司"、 "公司"或"上市公司")2021年度、2022年度以及2023年度的财务报表,包括2021 年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日的合并及公司资产负债表以及该等年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务 报表附注,进行审计。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,并 分别于2022年3月11日、2023年4月14日及2024年3月29日出具了报告号为普华永道中 天审字(2022)第10112号、普华永道中天审字(2023)第10112号及普华永道中天审字 (2024)第10112号无保留意见的审计报告。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了思瑞浦2021年12月31日、2022年12月31日以及2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性,并分别出具了普华永道中天特审字(2022) ...

华泰联合证券有限责任公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （二次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的 业务标准、道德规范 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金 国浩律师（上海）事务所 关于 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 释 义 2 | | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | 一、本次交易方案 6 | | | | 二、本次交易相关方的主体资格 6 | | | | 三、本次交易的批准与授权 9 | | | | 四、本次交易具备的实质条件 10 | | | | 五、本次交易相关协议 19 | | | | 六、标的资产的基本情况 19 | | | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 23 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-057 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十七次会议通知已于 2024 年 6 月 4 日发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 本次会议由第三届监事会主席何德军主持。会议的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关要求，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公 司经审阅的备考财务报告 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-055 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/31，由公司董事长 提议 ZHIXU ZHOU | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000.00 万元~20,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,010,747 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7622% | | 累计已回购金额 | 95,677,203.69 元 | | 实际回购价格区间 | 82.51 元/股~115.91 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动纪要 投资者关系 2024年第一季度业绩说明会 活动类别 参与机构 网络端投资者 时 间 2024年05月31日 沟通方式 线上沟通（网络文字互动） 地 点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司接待 董事长周之栩；总经理吴建刚；董事会秘书李淑环；财务负责人王文平；等 人员姓名 公司2024年第一季度报告于2024年04月29日盘后依法披露，公司于2024 年 05 月 31 日在上证路演中心平台以网络文字互动方式召开了 2024 年第一季度 业绩说明会，就2024年第一季度的经营情况与投资者作了进一步交流。相关交流 内容汇总如下： 一、公司2024年第一季度经营情况介绍 2024年第一季度，公司实现营业收入2.00亿元，同比下降34.9%，主要系受 ...