以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0761 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） cc.mot.gov.cn 报告编码:京24VBV 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 4-5 | | | 行费用专项说明 | | | F 关于科威尔技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0761 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科威尔股份有限公司(以下简称科威尔公司)管理层编制的 《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科威尔公司为用 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 科威尔技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东大会负责，主要职责是定战略、作决策、防风险。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会组成及下设机构 第四条 公司依法设立董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 员会就专门性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人；提名、薪酬与考核委员会及合规委员会 ...

公司代码：688551 公司简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科威尔技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科威 尔科技股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔 2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万 元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2 ...

科威尔技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | | 于续聘会计师事务所的议案》《关于会计估 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计变更的议案》。 | | 2 | 第二届董事会 审计委员会第 | 2023年 | 4月24 | | 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告> | | | | 日 | | | 的议案》。 | | | 四次会议 | | | | | | 3 | 第二届董事会 审计委员会第 | | | | 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告> 年半年 | | | | 2023年 | 8月25 | | 及其摘要的议案》《关于公司<2023 | | | | 日 | | | 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 | | | 五次会议 | | | | | | | | | | | 议案》。 | | 4 | 第二届董事会 | 2023 年 | | 10 月 | 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> | | | 审计委员会第 | 27 | 日 | | 的议案》。 | | | 六次会议 | ...

募集资金年度鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京246V 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 870 - in the 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0345 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的科威尔技术股份有限公司(以下简称科威尔公司)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科威尔公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为科威尔公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-013 科威尔技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹 资金的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2050 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,117,077 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 60.41 元，募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元， 扣除不含税的发行费用人民币 4,877,358.50 元后，实际募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元，上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）已出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权 ...

经核查公司独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的 兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，公司独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在主要股东及其附属 企业任职，公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 科威尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任 独立董事卢琛钰先生、雷光寅先生、代新社先生、文冬梅女士的独立性情况进行 核查、评估，并出具专项报告如下： ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-020 科威尔技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023 年度，本公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）公司直 接投入募集资金项目 10,911.57 万元；（2）2023 年收到的银行存款利息及理财 收益扣除银行 ...

科威尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 科威尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，保障股东依法行使职权，确保股东大会高效规范运作和科学 决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司 ...