审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0961 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 资产负债表 | 5 | | 7 | 利润表 | 6 | | 8 | 现金流量表 | 7 | | 9 | 所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-113 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0961 号 科威尔技术股份有限公司全体股东： 一 ...

募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 科威尔技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0789 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0789 号 科威尔技术股份有限公司全体股东： 五、 鉴证结论 我们审核了后附的科威尔技术股份有限公司（以下简称科威尔公司）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科威尔公司年度报 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科威尔股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0790 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于科威尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0790 号 科威尔技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科威尔技术股份有限公 司（以下简称科威尔公司）2024 年 12 月 31 日的合并 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对 科威尔2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元， 应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81 万 元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]23 ...

内部控制审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0962 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]230Z0962 号 科威尔技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科威尔 ...

公司代码：688551 公司简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 科威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告 科威尔技术股份有限公司 2024 年年度报告 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了在经营过程中可能面临的相关风险及应对措施，敬请查阅本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人傅仕涛、主管会计工作负责人葛彭胜及会计机构负责人（会计主管人员）桑均均 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为 基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至20 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 科威尔技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 107,063,922.12 | 111,112,395.65 | -3.64 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,392,775.32 | 18,32 ...

科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（代新社） 作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作。现将 2024 年度我任职公司独立董事期间履行职责情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 代新社，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕 业于东南大学电 ...

科威尔技术股份有限公司 股份回购管理制度 （2025 年 4 月修订） | | | 科威尔技术股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 份回购行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《科威尔技术股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"），适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20 个交 ...

特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司内部相关制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东 的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订 和更新情况，公司对相关内部管理制度进行了梳理，制定了《舆情管理制度》， 并对《股份回购管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。其中《股份回购管理 制度》《控股股东、实际控制人行为规范》的修订尚需提交股东大会审议通过后 生效。 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-032 科威尔技术股份有限公司 关于修订、制定公司部分管 ...