科威尔技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 4 月修订） | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关 规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 本规范所称实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接 持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人、 ...

科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》 《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的利益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度作为公司独立 董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 文冬梅，1977 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术 大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，从事会计相关行业多年。1995 年 10 月至 2005 年 10 月，就职华安证券 ...

科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二五年四月 1 | | | 科威尔技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）（以下 简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，加 强决策科学性和可靠性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司监管自律指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《科威尔技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司发展战略与投资计划、重大投融资 ...

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会责任及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实 际，拟将原董事会下设的"战略委员会"调整为"战略与可持续发展委员会"。 同时，将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续发 展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容， 修订该委员会的议事规则部分条款，具体详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会专门委员会工作细 则（2025 年 4 月）》中相关内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整， 其成员数量及成员名单、任期等不变。此次调整旨在将 ESG 理念融入公司战略 规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-030 科威尔技术股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

科威尔技术股份有限公司 及其变动管理制度 （2025年4月修订） 1 | | | 科威尔技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一章 总 则 第一条 为加强对科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户所持有的所有本公司股份。 公司董事 ...

科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（雷光寅） 2024 年度，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营与发展情况，积极出席相关 会议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度我履行独立董事职责情况报告 如下： 科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 所科创板股票上市规则》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，我本人及直 系亲属、主要社 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-022 科威尔技术股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 23 日 （星期三） 至 4 月 29 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日发布 公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 30 日 （星期三） 14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-021 科威尔技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2025 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 751,042 股，占公司总股本的比 例为 0.8933%，回购成交的最高价为 34.10 元/股，最低价为 24.75 元/股，支付的总 金额为 20,607,344.64 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 75.1042 万股 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-020 科威尔技术股份有限公司 公司于近日接到股东蒋佳平先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已经 办理质押的登记手续，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其持 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 为控 | | | | 质押起始 | 质押到 | | 股总数 | 总股本 | 融资 | | | | 股份数量 | 为限 | 补充 | | | 质权人 | | | | | 名 | 股股 | | | | 日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 资金 | | | | （股） | 售股 | 质押 | | | | | | | | 称 | 东 | | | | | | | （%） | （%） | 用途 | | 蒋 | | | | | | 至质权 | | | | 个人 | | | | | | | 年 2025 3 | 人解除 | 中原信托有 | | | | | 佳 | 否 | 1,20 ...