证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-011 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 （以下合称"《企业会计准则》"）和相关会计政策的规定，结合公司的实际情 况，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试并计 提了相应的减值准备，2024 年度公司确认的计提信用减值损失及资产减值损失 共计人民币 1,703.96 万元，具体情况如下： | 项目 | 2024年度计提金额 （元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 13,110,312.41 | 含应收票据坏账准备、应收账 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-007 航天南湖电子信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集 资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。 （二）募集资金使用及余额情况 报告期内，公司使用募集资金17,780.52万元，收到的银行存款利息扣除手 续费等的净额为2,039.40万 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-010 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-005 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况， 能够 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-004 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 9 日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于<2 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-78,234,385.87 元，提取盈余公积金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润 590,858,842.82 元，减去已分配红利 31,026,815.87 元，2024 年末实际可供分配利润为 481,597,641.08 元。 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、 发展规划、 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the first 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-70 | ant Thornton 软同 一场 5 层邮编 10000 = +86 10 8566 5588 86 10 8566 5120 审计报告 致同审字(2025) 第 110A013337 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称" 航天南湖"） 财务报表，包括 2024年 12月 31日的资产负债表, 2024 年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公 允反映了 航天南湖 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我 们按照中国注册会计师审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规规定，已于 2025 年 4 月 17 日对公司进行了现场检查。现将本次现场 检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2025 年 4 月 17 日对航天南湖进行了现场检查，参加人员为保荐代 表人侯顺等。 在现场检查过程中，保荐人结合航天南湖的实际情况，查阅、收集了航天南 湖有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与 关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营 状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内 ...

致同审字(2025) 第 110A013338 号 航天南湖电子信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载 |三| 致同会计师事务所(特殊普通合伙 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 特广场 5层 邮编 100004 日语 +86 10 8566 5588 = +86 10 8566 5120 内部控制审计报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了 航天南 湖电子信息技术股份有限公司（以下简称 航 天 南 湖 > 2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天南湖董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Tho ...

中信建投证券股份有限公司 （2）贷款以及其他综合信贷服务； 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等相关规定，对航天南湖 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施 执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第四届董事会第十二次会议及 2024 年第 三次临时股东大会审议通过，公司与关联方航天科工财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签署《金融服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、金融服务内容 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子公司）提供以下金融服务等业 务： （1）存款服务； （ ...