航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续 评估报告 财务公司在国家金融监督管理总局核准的经营范围内开展业务，目前，经营 范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员 单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成 员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买 方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，航天南湖 电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科工财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司2024年度 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务 所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街22号赛特广场5层。 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注 册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 二、诚信记录 致同会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制 定《业务质量管理制度 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据公司章程和董事会授权认真履行职 责，共召开 8 次会议，会议的组织、召开及表决程序均符合相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，全体委员均亲自参加了会议，主要就公司定 期报告、关联交易、内控报告、聘任财务总监等事项进行了审议，并同意将相关 议案提交董事会审议。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作 细则》等法律法规及公司制度的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽责，认真履行审计监督职责和义务。现将 2024 年度审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 8 月 9 日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届 董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、钱昊萌女士、许明君先生、胡作启 先生 5 名董事组成。2024 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对航天南湖 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： （二）募集资金使用及余额情况 2024年度，公司使用募集资金17,780.52万元，收到的银行存款利息扣除手续 费等的净额为2,039.40万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为96,894.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），公司累计使用募集 资金为71,668.65万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,900.6 ...

| 公司概况 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 所获荣誉 | 09 | 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 关于航天南湖 ESG 管理 | 强化 ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 16 | 行稳致远 谱写治理华章 坚持党建引领 19 | 完善治理架构 | 21 | | --- | --- | | 遵守商业道德 | 22 | | 加强合规管理 | 24 | | 守护股东权益 | 25 | 精益求精 共筑航天梦想 | 创新驱动发展 | 29 | | --- | --- | | 质量追求卓越 | 34 | | 力争客户满意 | 36 | | 严守信息安全 | 37 | | 维护供应稳定 | 38 | | 助力社区公益 | 40 | 凝心聚力 造就幸福家园 | 员工管理与效能 | 43 | | --- | --- | | 员工招聘与沟通 | 45 | | 员工培训与发展 | 46 | | 员工薪酬与福利 | 49 | | 员工健康与安全 | ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 要求，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司独立董事王春飞、许明君、胡作启的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王春飞、许明君、胡作启的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 19 日 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 ...

履行监督职责情况的报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所 2024 年度的审计 工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告如下： 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以投资者为本的发展理念，大力提高上市公司质量，助力资本市场 稳定和经济高质量发展，航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》，于 2024 年 8 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案积极 聚焦主责主业，不断优化业务结构，深入开展改革创新、持续提升规范治理能 力，积极保障投资者权益，公司高质量发展基础得到进一步夯实。 2025 年，公司将进一步构建更加科学、规范的公司治理体系，持续提升公 司经营发展能力，积极践行央企上市公司社会责任，不断加大投资者回报力度。 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及 2025 年度行动方 案主要举措如下： 一、聚焦主责主业，发展新质生产力 2024 年，公司积极锚定战略发展目标，坚持聚焦主责主业和强军首责，高 ...

公司代码：688552 公司简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保障。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1905.14万股，累计占流通股比： 22.68%，较上期变化： -22.72万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2300 | 0.3400 | -167.65 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 7.58 | 7.91 | -4.17 | 3.79 | | 每股公积金(元) | 4.83 | 4.83 | 0 | 0.22 | | 每股未分配利润(元) | 1.43 | 1.75 | -18.29 | 2.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.18 | 7.26 | -69.97 | 9.53 | | 净利润(亿元) | -0.78 | 1.02 | -176.47 | 1.57 | | 净资产收益率(%) | -2.99 | 5.24 ...