航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------- ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-029 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务 协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与航天科工 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。根据协议， 财务公司为公司提供存款、信贷、结算及经批准的其他金融服务。 一、关联交易概述 公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求向公司（含 公司分、子公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批 准的其他金融服务业务。其中，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上 限（包括相应利息）为人民币10亿元，财务公司向公司提供不超过人民币3亿元 的综合授信额度。上述金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集 资金严格按照募集资金相关管理规定进行管理。 鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称 "航天科工集 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-028 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯结合方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次 会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖与航天科工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）签订金融服务协议暨关联交易事项进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求向公司（含 公司分、子公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经批 准的其他金融服务业务。其中，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的上 限（包括相应利息）为人民币 10 亿元，财务公司向公司提供不超过人民币 3 亿 元的综合授信额度。上述金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募 集资金严格按照募集资金相关管理规定进行管理。 鉴 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，航天南湖 电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航天科工财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准（金融许可证编 号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监 督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层 成立日期：2001 年 10 月 10 日 财务公司在国家金融监督管理总局核准的经营范围内开展业 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理 金融服务业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天南湖电子信息技术股份有限公司 （以下称"公司"）在航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）办 理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总经理、 财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组成员包括财务部、证券事务部、纪检 监察内控审计部等部门负责人。领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部， 由财务部负责人任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公 司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融服务 风险的防范和处置工作。 （二）财务部、证券事务部、纪检监察内控审计部及相关部门按照职责分工， 积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

刘捷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对刘捷先生在任职期间为公司发展所作 出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-027 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事刘捷先生递交的书面辞职报告，刘捷先生因个人原因申请辞去公司董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员职务， 董事刘捷先生辞职后将不在公司担任任何职务。 刘捷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事 会正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘捷先生的辞职报告自 送达董事会时生效。公司将按照《公司章程》等规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，刘捷先生未持有公司股份。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-026 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 115 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 220,100,608 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 220,100,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2637 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2196 号 二〇二四年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2196 号 致：航天南湖电子信息技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天南湖电子信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 20 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-025 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到财务总监、总法律顾问、首席合规官张潇女士的书面辞职报告，张潇女士因个 人原因申请辞去公司财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，辞去上述职务后， 张潇女士仍在公司任职。张潇女士的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，张潇女士的辞 职自辞职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，张潇女士通过荆州南晟企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股票743,400股。张潇女士将继续严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 ...