证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 √券商策略会 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | 方正证券 | 兴业证券、交银施罗德、华泰自营、中欧基金、建信养老、银 河基金、申万菱信基金、国寿安保基金、国信资管、海通资管、 | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 | | | 参与方式 现场会议 | | | | 上市公司接待 | | | | ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股票研究 /[Table_Date] 2024.09.29 | --- | |---------------------------------| | | | [table_Authors] 彭磊 ( 分析师 ) | | 010-83939806 | | penglei018712@gtjas.com | | 登记编号 S0880518100003 | | --- | --- | |-----------------------------|-------| | | | | 杨天昊 ( 分析师 ) | | | 010-83939791 | | | yangtianhao027639@gtjas.com | | | S0880523080010 | | ——航天南湖更新报告 加快培育新质生产力 看好预警雷达龙头长期发展 航天南湖(688552) 运输设备业[Table_Industry] /可选消费品 | --- | -- ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 第 1 页 /共 8 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ..3 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 ..4 议案一：关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案..........5 议案二：关于补选第四届董事会非独立董事的议案........................7 第 2 页 /共 8 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为确保公司股东在 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知 ...

公 司 点 评 报 告 公 司 研 究 | --- | --- | |----------------------------|------------| | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024-09-20 | | 收盘价（元） | 12.70 | | 总股本（百万股） | 337.25 | | 流通股本（百万股） | 83.99 | | 净资产（百万元） | 2,597.58 | | 总资产（百万元） | 3,121.38 | | 每股净资产（元） | 7.70 | ＃相关报告 relatedReport＃ shikang@xyzq.com.cn S1220517040001 李博彦 liboyan@xyzq.com.cn S0190519080005 ＃分析师： emailAuthor＃ 石康 证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 首次 ） 投资要点 ＃⚫summary 公司发布＃ 2024年半年报：2024上半年，公司实现营业收入0.66亿元，同比减少81 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-023 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张涛先生未持有公司股份，除在北京无线电测量研究所任职外，与公司实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。张涛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-024 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-017 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 √业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □券商策略会 | 分析师会议 | | | □其他 | | | 时间 2024 | 年 9 月 11 日下午 | 14:00-15:00 | | | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 召开方式 上证路演中心网络互动 | | | | 董事长罗辉华先生 | | | | 董事、总经理丁柏先生 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2024-016 | | | √特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | √现场参观 □券商策略会 | | | | | | □其他 | | | | | | 参与单位名称 长江证券、西部利得、平安基金、国寿资产、鑫元基金 | | | | | 时间 2024 | 年 9 月 11 日 | | | | | 参与方式 现场会议 | | | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-022 2024 年 9 月 11 日 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士递交的书面辞职报告，付晓先生、赵 耀升先生、钱昊萌女士因工作调整申请辞去公司董事职务，并相应辞去在公司董 事会各专门委员会中担任的职务，董事付晓先生、钱昊萌女士辞职后将不在公司 担任任何职务，赵耀升先生辞去董事职务后仍担任公司党委副书记、纪委书记职 务。 付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司 已收到控股股东北京无线电测量研究所出具的董事候选人推荐函，将按照《公司 章程》等规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士未持有公司股份。 付晓先生、赵耀升先生、钱昊萌女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对付晓先生、 赵耀升先生、钱昊萌女士在任 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-021 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 9 月 9 日 根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述政府补助属于 与资产相关的政府补助，具体的会计处理以及对公司当期损益的影响情况最终以 审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 三、后续进展情况的披露 截至本公告披露日，上述政府补助款项尚未收到，公司将持续关注该事项的 进展并及时履行信息披露义务。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 一、获得政府补助的基本情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到荆州 经济技术开发区经济发展局下发的《关于转发下达2024年中央预算内投资计划的 告知函》，公司某项目被纳入2024年中央预算内投资计划，获得中央预算投资补 助5,283.00万元。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 ...