特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-035 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非 独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提 名钱坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，钱坤先生简历详见附件。上述议案尚 需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。公司股东大会选举通过钱坤先生 为公司非独立董事后，钱坤先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员、风险管理与内部控制委员会委员。 2024 年 11 月 18 日 附件：非独立董事候选人简历 钱坤先生，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于武汉大 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： 第一章 总则 第一条 为规范航天南湖电子信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天南湖电子信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。 第四条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关 ...

第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保 该制度的有效实施。募集资金坚持依法使用、计划严密、公开透明、规范运作 的原则。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他 企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制 度。 航天南湖电子信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《航天南湖电子信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《航天 南湖电子信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合《上市公司治理准则》以及其他法律、法规、规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开 4 次。 第四条 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-020 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 □券商策略会 | | | | □其他 | | | 时间 2024 | 年 11 月 15 日上午 | 09:00-10:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 召开方式 | 上证路演中心网络互动 | | | | 董事长罗辉华先生 | | | | 董事、总经理丁柏先生 | | | 上市公司接待 | 独立董事王春飞先生 | | | 人员姓名 | 副总经理 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-032 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 董事会 2024 年 11 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、收到政府补助的基本情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日 在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于获得政府补助的公告》（公 告编号：2024-021），公司某项目被纳入2024年中央预算内投资计划，获得中央 预算投资补助5,283.00万元。 公司于2024年11月14日收到荆州市国库收付中心拨付的补助资金5,283.00 万元。截至本公告日，上述政府补助已全部收到。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述政府补助属于 与资产相关的政府补助，具体的会计处理以及对公司当期损益的影响情况最终以 审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有 ...

Group 1 - The article emphasizes that the Securities Times is a key platform for authoritative information disclosure in the Chinese capital market [1] - It provides comprehensive financial and securities information 24/7, including market news, financial updates, fund values, bonds, futures, and company announcements [1] - The platform has developed a "Disclosure 168" service area and a capital market education initiative called "Spark Plan" [1]

航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于获得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-031 2、上述任务需求订单的履行不会影响公司的业务独立性。 三、风险提示 本次事项为获得客户的相关任务需求订单，尚需签署正式合同，后续外部宏 观环境变化、国家有关政策变化、技术需求变化以及其他不可预见或不可抗力等 不确定性因素可能会影响正式合同签署及项目履约。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到客户 的相关任务需求订单，总金额约4.93亿元人民币。该事项为与公司日常经营相关 的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、订单主要内容 1、任务需求订单标的：新型防空预警雷达整机产品。 2、任务需求对应的订单金额：约4.93亿元人民币，具体金额以后续签订的 合同为准。 3、销售对方情况：根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对 象的具体信息。客户 ...

Group 1: Business Operations - The company participated in the Zhuhai Airshow, showcasing military trade and low-altitude products [2] - In the low-altitude sector, the company is developing safety systems and detection products, including a low-altitude safety control system and various low-altitude radar products [2][3] - The military trade business is performing well, primarily serving overseas clients through general units and military trade companies [3] Group 2: Market Demand and Performance - There is a strong demand for air defense early warning radar products due to the complex international environment and the urgent need for many countries to enhance their air defense capabilities [3] - The company's performance fluctuated in Q3 due to changes in customer procurement rhythms and uncertainties in military trade deliveries, but overall market demand and order stability remain [3] - The company's comprehensive gross margin for 2023 is approximately 33%, with significant fluctuations in the first three quarters of 2024 due to seasonal factors and product mix differences [3][4] Group 3: Future Business Direction - The company plans to focus on its core business of air defense early warning radar, expanding its product range and applications in both domestic and international markets [4] - There is an intention to actively develop the low-altitude business sector, including military and civilian applications, and to enhance high-end manufacturing capabilities [4] - The management emphasizes value management and aims to enhance core competitiveness while ensuring sustainable value creation for investors [4] Group 4: Strategic Initiatives - The company has no immediate plans for mergers and acquisitions but aims to leverage capital market platforms for industrial layout and structural adjustments [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-030 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 8 日（星期五）至 11 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board_nh@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日（星期 五）上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果 ...