证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-032 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《企业会计准则解 释第 18 号》"）进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一） 变更原因： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关业务规 则的规定，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2024年12 月31日的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关情况 报告如下： 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-028 四川汇宇制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元， 共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-029 四川汇宇制药股份有限公司 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天健作为华仪电气 | 已完结（天健 | | | | | | | | | | 年度、2019 | 年度 | 2017 | 需在 | 5%的范 | | | | | | | 年报审计机构，因华 | 华仪电气、 | 围内与华仪 | | | | | | | | | 仪电气涉嫌财务造 | 投资者 | 东海证券、 | 年 | 月 | 日 | 电气承担连 | 2024 | 3 | 6 | | 假，在后续证券虚假 | 天健 | 带责任，天 ...

公司代码：688553 公司简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-030 重要内容提示： 投资种类：适时投资低风险、中高风险的金融产品。 投资金额：在保证四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司的正常运营不受影响的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含本数且任一时点交易金额不超过 15 亿元)的闲置自有资金进行投资， 使用期限自审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进 行投资，滚动使用。 审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、 第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资金融 产品的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟进行投资金融产品，均经过严格筛选和评估，适 时投资低风险、中高风险的金融产品，但其收益率受到市场影响，可能发生波动； 公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的 实际收益难以预期。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会 第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 ...

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召集 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席 情况。 四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 《公司审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计委员会监督、核查的职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由龙永强先生、岳亮先生、梁昕昕女士三名委 员组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任委员由龙永强先生担任。审计委员会委员任职均符合中国证 监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工 作细则》的规定。 在执行年度财务报告审计工作期间，我们与公司外部审计机构就年度审计范 围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨 ...

四川汇宇制药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事龙永强先生、谭勇先生、梁昕昕女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 四川汇宇制药股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 董事会 经核查，公司在任独立董事龙永强先生、谭勇先生、梁昕昕女士的任职情况 以及签署确认的相关自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的 职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务。与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-033 四川汇宇制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 16 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-026 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）第二届监 事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会 主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可 本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-025 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由董 事长丁兆先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，相关监事及高管 列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项， 本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过《关于公司< ...