海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司独立董 事制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐尧先生，华东政法大学经济法学士，上海财经大学会计学硕士，厦门大学 财务学博士，深圳证券交易所博士后研究员，曾在深圳证券交易所从事研究和监 管工作，厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总监。现任深圳市易天 自动化设备股份有限公司总经理助理、雪松发展股份有限公司独立董事，深圳市 慧为 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人任职海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《海 目星激光科技集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人任职期间履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范文明，毕业于上海机械学院（现上海理工大学），获工学学士学位，后于浙江大学 完成企业管理专业研究生课程进修；中国光学学会薄膜专业委员会委员，广东省光学学会理事 会理事。历任机械工业部沈阳仪器仪表工艺研究所工程师、高级工程师、光学研究室主任、党 支部书记等职务，现任昂纳科技（深圳） ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《海 目星激光科技集团股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规 定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 周泳全先生，1963年11月出生，大连理工大学机械制造与自动化专业硕士，历任湘潭大学 机电系教师；广东省鹤山电机厂副厂长；雅达电子公司工程部经理，微软亚洲硬件中心项目负 责人，现任深圳 ...

一、会计师事务所的情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 海目星激光科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 海目星激光科技集团股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 立信 2 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10448 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10448 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10446 号的 无保留意见审计报告。 海目星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

一、专注公司稳健经营，以良好的业绩成长回报投资者 海目星致力于成为全球领先的激光及自动化技术创新型企业。公司以激光技术应用 的前沿需求为导向，十六年来先后开发了应用于消费电子、动力及储能电池、光伏电池、 钣金加工及医疗等领域的激光及自动化设备，并为上述领域龙头客户和科研院所提供智 能制造装备的一体化解决方案。同时，公司还在积极拓展医疗激光等新兴业务板块，全 球领先的科研成果落地，巩固并增强了公司的行业领先地位及核心竞争力。 1、聚焦公司核心技术，加速新产品推出速度 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展， 基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司于2024年4月13日披露了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》。 2024年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措，现 将2024年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况以及2025年 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责， 积极开展各项工作，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事徐尧先生、独立董事范文明先生和董事 Guofu Zhou（周国富）先生组成。其中，主任委员由会计专业人士徐尧先生担任。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开八次会议，全体委员均亲自出席会议。召开会 议的情况具体如下： | 序号 | | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 3 | 第三届董事会 | | | 1 | | | 审计委员会第 | 1.《关于与关联方共同投资设立合伙 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10449 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 进行查 ： | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 墓集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | -------- | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 11 | 募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | 四、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10449号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股 ...

证券代码：688559 股票简称：海目星 公告编号：2025-021 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度及 预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人：海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"或"公 司") 及合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公司及将来新 纳入合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） ● 本次担保金额及实际担保余额：2025 年度公司及子公司预计的担保额度 不超过 120 亿元（含本数）。截至报告期末，公司及子公司的对外担保总额为 73.48 亿元，均为公司对子公司的担保 ● 本次担保不涉及反担保 ● 本议案尚需提交公司股东大会审议 一、本次申请综合授信额度及担保额度预计情况概述 （一）授信事项概述 为补充公司及子公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融 资效率和资金运营能力，公司及子公司 2025 年度拟向合作银行合计申请不超过 120 亿元人民币（含等值外币）的综合授信 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-020 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的相关规定，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 2、募集资金本报告期使用金额及期末余额 | | | | 项 目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 64,908.79 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 59,145.03 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,808.16 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 6,508.67 | | | 利息收入净额 | C2 ...