海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司独立董事徐尧、范文明、周泳全的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐尧、范文明、周泳全的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二五年四月三十日 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-023 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的 相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产 等进行全面充分的评估和分析。公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象 的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了减值准备，具体情况如下： | 项目 | 2024 | ...

关于海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10448 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海目星激光科技集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是海目星管理层的责任。我们将汇 总表所载信息与我们审计海目星 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审 计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的 情况。 为了更好地理解海目星 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供海目星为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他 目的。 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合 ...

Contents CONTENTS About This Report Message from the Chairman About Hymson 01 03 05 Integrity · Foundation of Governance | Corporate Governance | | --- | | Investor Relations | | Management | | Internal Control | | Business Ethics | | Information Security | | Party Building Leadership | 01 02 03 04 05 06 Innovation · Leading through Intelligence | Innovation-Driven | | --- | | Development | | Intellectual Property | | Protection | | Product Quality | Collaboration· Win-Win Production | Customer Rights and | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-025 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@hymson.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布了公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状 况，公司计划于 2025 年 5 月 29 日 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海目星激光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度审计期间履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度审计期间，立信全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披 露的时间要求 ...

公司代码：688559 公司简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-024 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

海目星激光科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688559 证券简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 538,906,533.66 | 1,047,962,891.87 | -48.58 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -188,801,982.52 | 41,361,785.72 | -556.46 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -197,268,823.04 | 25,515,119.35 | -873.14 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 84,262,960.72 | -880,713,044.20 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.77 | 0.20 | -4 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-018 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知于2025年4月17日以邮件方式送达全体董事。会议于2025年4月28日采用现场结合 通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会在全面审核公司《2024年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2024年 年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反 ...