证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-015 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定， 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 程序向特定对象发行股票 744.6889 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61 元，募集资金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币 9,687,596.06 元（不含税）,募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。上 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案 二〇二五年四月 | 一、拥有多个独家品种的医药高新技术企业 2 | | --- | | （一）产品种类丰富，主要产品为独家品种 2 | | （二）拥有核心科技，专注创新药研发 3 | | （三）创新驱动，稳健经营彰显企业发展韧性 4 | | 二、多措并举，奋力推动高质量发展 5 | | （一）聚焦主业，专注于药物研发与制造 5 | | （二）创新驱动，持续推进新药研究与开发 6 | | （三）强化管理，提质增效助力高质量发展 7 | | （四）规范运作，持续完善公司治理 8 | | （五）传播价值，强化投资者沟通与交流 8 | | （六）注重回报，切实维护投资者权益 9 | | （七）强化约束，管理层与股东利益共担共享 11 | | （八）落实责任，"关键少数"发挥关键表率作用 11 | | 三、相关说明 12 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司长期发展的信心和"回报股东，回馈社会"社会责任理念，公司 董 ...

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-019 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 28 日 至 2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1 股东大会召开 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-012 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会就 2024 年度主要工作回顾及 2025 年度主要工作安排编制了《江苏吉贝尔药业 股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会根据 2024 年度公司整 体经营情况编制了《江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 3 日以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 14 日在公司会议 室召开 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-013 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.60 元（含税），不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏吉贝尔药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 219,327,779.08 ...

公司代码：688566 公司简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年年度报告 江苏吉贝尔药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人耿仲毅、主管会计工作负责人赵锁富及会计机构负责人（会计主管人员）朱智磊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人 民币2.60元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为199,430,865股， ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 201,801,149.44 | 194,231,470.59 | 3.90 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 49,530,219.96 | 52,512,868.91 ...

前十大流通股东累计持有： 15006.8万股，累计占流通股比： 75.24%，较上期变化： 119.06万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1300 | 1.1700 | -3.42 | 0.8300 | | 每股净资产（元） | 11.28 | 10.07 | 12.02 | 9.03 | | 每股公积金(元) | 6.52 | 5.72 | 13.99 | 5.58 | | 每股未分配利润(元) | 3.26 | 2.85 | 14.39 | 1.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.97 | 8.61 | 4.18 | 6.55 | | 净利润(亿元) | 2.19 | 2.19 | 0 | 1.55 | | 净资产收益率(%) | 10.51 | 12.22 | -13.99 | 9.36 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-021 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 138,000,778 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 138,000,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 | 69.1973% | | 量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.1973% | | 例（%） ...