证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-065 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、 召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议 形成如下决议： 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-066） 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 根据 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-066 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。具体情况如下： 修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会 公司因 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 二个归属期归属，新增股份 967,400 股，已于 2024 年 5 月 23 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司总股本由 568,308,500 股增 加至 569,275,900 股，注册资本由 56,830.85 万元增加至 56,927.59 万元。具体内容详见 公司于 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-064 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证,具体信息如下： | 序 | 产品名称 | 注册编号 | 注册证有效期 | 注册 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 分类 | | | 1 | 抗 Sp100 IgG 抗体检 测试剂盒（化学发光 | 粤 械 注 准 20242401412 | 2029/10/22 | 二类 | 用于体外定性检测人血清和（或）血 浆中抗可溶性酸性核蛋白 IgG 抗体 （Sp100 IgG），临床上主要用于原 | | | 法） | | | | 发性胆汁性肝硬化（PBC）的辅助诊 | | | | | | | 断。 | 一、医疗器械注册证的基本情况 2024 年 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次限制性股票激励计划第一个归属 期符合归属条件的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 经核查，本次拟归属的 60 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚 假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资 格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司监事会 ...

2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 的 法律意见书 北京市君合（深圳）律师事务所 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二〇二四年十月 释 义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语、简称或专业术语具有如 下含义: | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励 计划》 | | 公司/上市公司/亚辉龙 | 指 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | | 《激励计划(草案)》 | 提 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励 | | | | 计划(草案)》 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市君合(深圳)律师事务所关于深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归 | | | | 属期归属条件成就的法律意见书》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-063 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：99.15 万股 归属股票来源：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 归属条件成就的公告 2、授予数量：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 授予的限制性股票数量 198.30 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 56,812.91 万股的 0.35%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、授予价格：9.10 元/股。 4、激励人数：60 人。 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。 5、归属期限及归属安排 （2）公司层面业绩考核要求 注：①"非新冠自产产品营业收入"指经审计的营业收入扣除其 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-061 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励 计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2023 年第一次临 时股东大会的授权，并按照公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 为符合条件的 60 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 99.15 万股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上 披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一 个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-063）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议" ...

公司简称:亚辉龙 一、释义 证券代码:688575 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限 公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整 及第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 目录 | 一、释义 … ... 3 | | --- | | 一、声明 · | | 三、基本假设 … ···· 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 子 狗立财客顾问音网 | | (一) 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格情况 ……………………… 8 | | (二)本激励计划第一个归属期符合归属条件的情况 …………………8 | | ······················· 12 (三)结论性意见 · | 2 3 1. 上市公司、公司、亚辉龙:指深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划:指《深圳市亚辉龙生物 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票:符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-062 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-060 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召 集、召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 5 日实施完毕，公司董事 会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，拟对 2023 年限制性股票激励计划 授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 9.10 元/股调整为 8.827 元/股。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www ...