证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-006 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制 性股票激 ...

各位学生大家下午好欢迎各位参加由华安证券医药团队举办的嘉惠伦交流会我是华安证券医药首席唐克超今天跟我一起的还有我同事强芬我们很荣幸请到嘉惠伦的领导包括公司的刘亦齐营销的CEO于总公司集团的负责人叶总以及公司总益王总一起来跟各位沟通和交流 当然说也还有新元社会公司包括前段时间我们也关注到公司公众号公司在海外拓展的进展也非常快在苏海这一块其实我原来觉得市场应该花这么多的精力去关注所以我们也是在目前这个点建议各位更多的关注因为这个时间肯定会新来于 那么我们也可以就是借这样的一个机会那么也是请到我的两位同事啊那包括我们的这个国内营销的负责人于修平于总以及我们整个集采的负责人叶小慧叶总两位来跟大家做一个分享啊做一个分享那首先呢我还是想把这个时间交给大家最关心的议题也是请我们的叶小慧叶总来为大家简单的汇报和解读一下本次集采的一个情况哈叶总好的 总标的话,我们的项目是50.1,假公司是55,跟整个行业的投资企业都是保持基本一致的。从爆量的大情况来看,我们以自免项目为特色,虽然提供不完,我们强规项目虽然提供不完,但是从爆量的情况来看,我们推动强规项目的政策很有效,我们迅速地进入了第一次队。 好的好的好的感谢叶总啊那那个要不然 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-083 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 公司于近日收到副董事长、总经理宋永波先生发来的《减持计划告知函》， 现将有关减持计划情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | | | 持股数量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | （股） | | | 部分董事兼高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"亚辉龙"）副董事长、总经理宋永波先生持有公司股份 1,225,000 股，占公 司总股本比例的 0.2148%，上述股份均为公司首次公开发行股票前持有的股份及 因权益分派转增的股份，均已上市流通。 减持计划的主要内容 因个人资金需求，宋永波先生计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有 的公司股 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-082 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得IVDR CE认证的公告 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由 BSI Group The Netherlands B.V.签发的 IVDR CE 最高风险等级 Class D 认证证 书，具体信息如下： | 序号 | 产品名称 | 证书编号 | | 有效期 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | IVDR 781227 | 至 | 2029/12/17 | 用于定性检测人体血 浆或血清样本中丙型 肝炎病毒抗体（包括 | | | iFlash-Anti-HCV | | | | | | | （化学发光法） | IVDR | | | 血液筛查），辅助诊 | | | | | 至 | 2026/10/18 | | | | | 742445 | | | 断丙型肝炎感染。 | | | | IVDR 781226 | 至 | 2029/12/17 | 用于定性检测人 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 电话:(86-755) 2939-5288 传直:(86-755) 2939-5289 iunhesz@junhe.com 北京市君合(深圳)律师事务所 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 完合律师事务所 为出具本法律意见书之目的,本所委派律师(以下简称"本所律师")列席了 贵公司本次股东大会,并根据中国法律、法规的有关规定及要求,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会召 开有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对贵公司提供的有关文件进 行核查的过程中,本所假设:1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章 都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;2、提 供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;3、提供予本所之 文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的 授权;4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-080 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议并通 过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议 案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任总经 理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘 任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会 主席的议案》，具体情况公告如下： 一、选举第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-078 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会由董事会召集，因董事长胡鹍辉先生出差，根据《公司章程》 的规定，由副董事长宋永波先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长胡鹍辉先生、独立董事石春茂先 生以通讯方式出席； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德 大厦 8 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-081 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开，全体监事共同推 举叶小慧女士主持会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。经公司全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议的召集、召开程 序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 公司第四届监事会选举叶小慧女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 监事会 叶小慧女士的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《深圳市亚辉龙 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-079 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司章程》的规定，公司于 2024 年 12 月 16 日召开职工代表大会，审议通过了《关于 选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举叶小慧女士为公司第四届监事会职 工代表监事（简历详见附件），将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会 第四届监事会职工代表监事简历 2024 年 12 月 17 日 叶小慧女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000 年 8 月 至 2001 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 16 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为保障深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股 东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 ...