本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生 物科技厂区 1 栋会议室 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-056 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 240,353,190 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 240,353,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3060 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-057 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东 股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票情况如下： 经核查，本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在交易公司股票的行 为。 本次激励计划激励对象中有 5 人在自查期间存在买卖公司股票行为。经核查， 上述核查对象在自查期间进行的股票 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表） 不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权 加以拒绝或制止。 八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能 将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的 股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反 对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份的表决结果计为"弃权"。请股东（或股东代表）按表决票要求 填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-055 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2023 年限 制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1.公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要 ...

根据本次股权交易的安排，公司全资子公司香港大德昌龙生物科技有限公司（以下 简称"大德昌龙"）将其持有深圳市卓润生物科技有限公司（以下简称"卓润生物"）的 21.0462 万元注册资本、对应本次交易前卓润生物 3.2967%的股权转让予嘉兴淳辉昭润 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淳辉昭润"），此外，淳辉昭润以 2,700.00 万元认购卓润生物新增注册资本 63.1385 万元。本次交易完成后，亚辉龙通过全资子公 司大德昌龙持有卓润生物的股权比例由 46.9924%降至 39.7631%。本次交易前后卓润生 物的股权结构如下： 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-054 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所《关于深圳市亚辉龙生物科技股份 有限公司处置子公司事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于 2023 年 9 月 15 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公 ...

关于对上海证券交易所 《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 处置子公司事项的问询函》的回复 大华核字[2023]0015589 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综―派遣示会 （ 关于对上海证券交易所 《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 处置子公司事项的问询函》的回复 目录 页次 关于对上海证券交易所《关于深圳市亚辉龙 1-22 生物科技股份有限公司处置子公司事项的问 询函》的回复 t a loss from 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于对上海证券交易所 根据本次股权交易的安排,公司全资子公司香港大德昌龙生物科技有限公司(以下简称"大 德昌龙")将其持有深圳市卓润生物科技有限公司(以下简称"卓润生物")的21.0462 万 ...

中信证券股份有限公司关于上海证券交易所 《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司处置子公司事 项的问询函》相关问题的专项核查意见 上海证券交易所： 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"亚辉龙"、"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到贵所出具的《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司处 置子公司事项的问询函》（上证科创公函[2023]0298 号，以下简称"《问询函》"）， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）为亚辉龙首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《问询函》相关事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公告披露，本次交易后卓润生物第一大股东仍为大德昌龙，且持股比 例高于第二大股东所持股份约 15%。请公司：（1）说明亚辉龙是否仍实际控制 卓润生物，不再将卓润生物纳入合并报表范围是否符合企业会计准则的相关规 定；（2）披露股权转让前后卓润生物董事会席位安排及其他主要岗位人派驻情 况，结合持股比例、 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-053 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于深圳市亚辉龙生物科技 股份有限公司处置子公司事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于 2023 年 9 月 15 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2023】0298 号《关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司处置子公司事项的问询函》（以下简称"《问 询函》"），《问询函》具体内容如下： "深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司： 你公司于 2023 年 9 月 15 日披露《关于处置子公司部分股权的公告》及《关于处置 子公司部分股权后被动形成对外关联担保的公告》称，公司全资子公司香港大德昌龙生 物科技有限公司（以下简称大德昌龙）将其持有的深圳市卓润生物科技有限公司（以下 简称卓润生物）部分股权转让予嘉兴淳辉昭润股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称淳辉昭润），同时淳辉昭润增资。交易 ...

你公司于 2023 年 9 月 15 日披露《关于处置子公司部分股权的 公告》及《关于处置子公司部分股权后被动形成对外关联担保的公 告》称，公司全资子公司香港大德昌龙生物科技有限公司（以下简 称大德昌龙）将其持有的深圳市卓润生物科技有限公司（以下简称 卓润生物）部分股权转让予嘉兴淳辉昭润股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称淳辉昭润），同时淳辉昭润增资。交易完成后，公 司通过全资子公司大德昌龙持有卓润生物的股权比例由 46.9924%降 至 39.7631%，卓润生物不再纳入公司合并报表范围，上述交易将对 公司业绩产生较大影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 14.1.1 条，请你公司核实并补充披露如下事项。 一、公告披露，本次交易后卓润生物第一大股东仍为大德昌龙， 且持股比例高于第二大股东所持股份约15%。请公司：（1）说明亚 辉龙是否仍实际控制卓润生物，不再将卓润生物纳入合并报表范围 是否符合企业会计准则的相关规定；（2）披露股权转让前后卓润生 物董事会席位安排及其他主要岗位人派驻情况，结合持股比例、人 员派驻情况，说明目前公司控制权状态。 二、公告披露，公司为卓润生物子公司湖南卓润担保余 ...

证券简称：亚辉龙 证券代码：688575 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 二零二三年九月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股 ...