证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-004 杭州安杰思医学科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 截至 2024 年 2 月 5 日，公司收盘价为 65 元/股，根据中证指数有限公司 发布的公司最新滚动市盈率为 19.68 倍，公司所处的专用设备制造业最近一个月 平均滚动市盈率为 24.70 倍。公司市盈率低于行业市盈率水平。公司特别提醒广 大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关 口特定对象调研 口分析师会议 系活动类 口媒体采访 口业绩说明会 口新闻发布会 路演活动 口现场参观 囚电话会议 口其他（腾讯网络视频会议） 参与单位 GAOYI、 Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)Limited、 Mass 名称及人 Ave Global (HK) Limited、 OrbiMedAdvisorsLLC、Point72 Hong Kong 员姓名 Limited、SCHP、安信基金、百嘉基金管理有限公司、宝盈基金管理有限 公司北京东方睿石投资管理有限公司、北京乾象私募基金管理有限公 司、北京跃微创业投资管理中心（有限合伙）、博时基金、博裕资本、 渤海人寿保险股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、财信证券股 份有限公司、创富兆业、创金合信、淳厚基金管理有限公司、大成基金 管理有限公司、淡水泉投资、迪策投资、东方基金、东方证券股份有限 公司、东方资管、东海证券、东吴证券、洋沛投资、枫池资产、富安达 基金管理有限公司 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月1日 收到公司实际控制人、董事长、总经理张承先生《关于提议杭州安杰思医学科技 股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函》。提议内容主 要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回 报，使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值 的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司 利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财 务状况等因素，根据相关法律法规，公司实际控制人、董事长、总经理张承先生 提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、 提议人的提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 1 2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒(杭州)律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 致:杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒(杭州)律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简 称"公司")委托,指派冯琳律师、汪节云律师(以下简称"本所律师")出席 公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-001 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,489,350 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,489,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.1488 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.1488 | | ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 01 月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | | | 5 | | 议案一 | | | 5 | | 关于公司变更注册地址、修订<公司章程>的议案 | | 5 | | | 议案二 | | | 22 | | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | 22 | | 议案三 | | | 23 | | 关于补选公司监事的议案 | | | 23 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 公司通过基本薪酬加绩效年薪的方式，调整董事、高级管理人员的薪酬结构 比例。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是拟定董事、高级管理人员薪酬方案， 负责薪酬管理、考核和监督的董事会专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟定的 公司董事方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准后 实施；高级管理人员薪酬方案，经公司董事会批准后实施。 第一章 总则 第一条 为完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级 管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括由公司管理 人员兼任的内部董事、独立董事以及不在公司担任除董事外的其他职务的非独立 董事。 本制度所称高级管理人员，是指《公司章程》中规定的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。 第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以下 三项原则： (一)公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公 ...

（二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及指定的联络人； 公司派驻有重大影响参股公司的董事、监事和高管； （三）持有公司 5%以上股份的股东及其指定联络人； 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"）； 杭州安杰思医学科技股份有限公司 重大 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-033 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （二） 必须符合公司发展战略和规划要求，被投资公司的主营业务及产业 链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展 公司主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展； （三） 必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司 的整体经济利益； （四） 必须注重投资风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资事项实行专业管理和逐级审批制度，公司下属分公司 1 第一条 为加强杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决 策程序，确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的 利益，根据及参照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件，及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益 ...