杭州安杰思医学科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 1 或者本制度没有具体规定，但上海证券交易所或公司董事会认为该事件对公司股 票价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。 第一条 为保障杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披 露管理办法》、《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-031 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》及制定并修 订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址、修订 <公司章程>的议案》与《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》其中《关于 公司变更注册地址、修订<公司章程>的议案》与《关于修订及制定公司部分治理 制度的议案》中 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 变更公司住所情况 因公司业务发展需要，公司拟对公司住所进行变更，变更信息如下： 变更前住所地址：浙江省杭州市余杭区康信路 597 号 5 幢、6 幢(除 103 室、 202 室) 变更后住所地址：杭州市临平区兴中路 389 号 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 杭州安杰思医学科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规，结合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，特制定本 管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行 证券募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金 使用的规范、公开、透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司须按照招股说明书或债券公开发行募集文件承诺的募集资金 使用计划及进度使用。非经公司股东大会依法作出决议或授权，任何人无权改 变公司公告的募集资金使用用途。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会的职权 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会 ...

一、监事辞职的情况说明 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安排原因，辞去公司监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州安 杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，陈杰先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，陈杰先生在 公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公 司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工 作。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-032 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 附件： 沈伟娟女士，1993 年 11 月出生，大学本科学历。2016 年 1 月至 2016 年 12 月任职于杭州意丰歌服饰有限公司财务部；2017 年 2 月至今为杭州安杰 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，有效控制关联交易风险，充分保障公司经营活动的公允性、合理性， 进一步完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据及参照《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以 及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 公司应当确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单的真实、 准确和完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细 查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自 权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联关系与关联方 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司存在的股 权关系、人 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 12 月 15 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时 百明主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-034 一、审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》 监事会认为：公司监事会于近日收到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安 排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，同意并补选沈伟娟女士作为公司第二届监事会 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 独立董事制度 杭州安杰思医学科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州安杰思医学科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），等有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事独立性要求 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当建立独立董事制度。 本制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则、 《独董管理办法》的规定，有利于公司的持续规范发展 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（下称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司经营风险，根据及参照《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 杭州安杰思医学科技股份有限公司 对外担保管理制度 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及已发生对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行对外担保的董事会或股东大会的审 批程序。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东大会的批准， 公司及其下属控股子公司不得对外提供担保，下属控股子公司间不得相互提 ...