证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-022 杭州安杰思医学科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2023 年 09 月 07 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 09 月 01 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时 百明主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，网络出席 1 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会会议审议情况 ...

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、 健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。综上，我们认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。我 们一致同意本激励计划的首次授予日确定为2023 年09月07日，同意以70 元/股 的授予价格向符合授予条件的69 名激励对象授予39.15万股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律 监管指南第4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 09 月 07 日以现场会议的方式在公司二楼综合大会议室召开。 本次会议通知已于 2023 年 09 月 01 日以专人送达的方式向全体董事发出，会议 由董事长张承主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-021 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 关联董事张承、韩春琦、盛跃渊回避表决。根据公司 2023 年第二次临时股 东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理本激励计划相关事项。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信 息披露》等法律、法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进 行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： 3、本激励计划首次授予激励对象名单与公司2023 年第二次临时股东大会 审议通过的2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。 4、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 获授的限制 性股票占本 激励计划拟 | 获授的限制 性股票占本 激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 授出限制性 | 案公布日股 | | | | | | 股票总量的 | 本总额的比 | | | | | | 比例 | 例 | | 1.董事、高级管理人员 | | | | | | | 张承 | 中国 | 董事长、总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% | | 韩春琦 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% | | 盛跃渊 | 中国 | 董事、工程部总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% | | 陈君灿 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% | | 张勤华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% | | 2.其他激励对象 | | | | | | | 中层 ...

电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-018 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,903,690 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,903,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.8647 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.8647 | | ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-019 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开了 第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公 司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2023 年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激 励计划内幕信息知情人进行了登记管理，并对本激励计划内幕信息知情人在本激 励计划公告前六个月买卖公司 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-017 杭州安杰思医学科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召 开了第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《杭 州安杰思医学科技股份有限公司2023年股权激励（草案）摘要》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息 披露》等法律、法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对拟首次授予激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 08 月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | | 5 | | | 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案5 | | | 议案二 | | 6 | | | 关于公司 2023 年限制性股票激励计划实 ...