2023 年半年度报告 公司代码：688581 公司简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 160 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析" 之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人张承、主管会计工作负责人陈君灿及会计机构负责人（会计主管人员）陈君灿 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所陟及的公司未来计划、发展战略等 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-015 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州安杰思医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事夏立安受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的公司 2023 年第 二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事夏立安，其基本情况如 下： 夏立安，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2021年7月至今，任职于浙江大学法学院历任副教授、教授，2019年5月至 今，任公司独立董事。 征集投票权的起止时间：2023 年 8 月 28 日至 202 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，倡导公司与 管理层及骨干员工共同持续发展的理念，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标 的实现，促进公司业绩持续增长，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》、《杭州安杰思医学科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州安杰思 医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，柏建春 先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，柏建春先生在公司补 选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按 照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。 二、补选监事的情况说明 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司股东提名，公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届 监事会第四次会议审议通过《关于公司监事辞职及补选的议案》，同意补选李金 凤女士为公司监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 特此公告 杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-011 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:31001 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 关于 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 | 序号 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安杰思或公司 | 指 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | | 2 | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制 | | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 3 | 激励计划、本激励计划 | 指 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年限制性 | | | | | 股票激励计划 | | 4 | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获授限制性股票的公司（含子公司） 董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术 | | | | | （业务）骨干人员 | | 5 | 标的股票/限制性股票 | 指 | 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的转让 | | | | | 等部分权利受到限制的公司股票 | ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-013 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2023 年 08 月 14 日以现场会议的方式在公司二楼综合大会议室召开。 本次会议通知已于 2023 年 08 月 04 日以邮件方式向全体董事发出，会议由董事 长张承主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议审议通过以下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要的编制符合法律法规 及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票 ...

4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确 意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息，超过 12 个月未明确激励 对象的，预留权益失效。 5、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留三位小数。 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 股） | | 获授的限制 性股票占本 激励计划拟 | 获授的限制 性股票占本 激励计划草 案公布日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 授出限制性 | | | | | | | | 股票总量的 | 本总额的比 | | | | | | | 比例 | 例 | | 1.董事、高级管理人员 | | | | | | | | 张承 | 中国 | 董事长、总经理 | | 1.20 | 2.518% | 0.021% | | 韩春琦 | 中国 | 董事、副总经理 | | 1.00 | 2.099% | 0.017% | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州 安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我 们作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真负责、实事求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了 解公司提供的相关资料基础上，现就公司第二届董事会第六次会议审议的相关事 项发表如下独立董事意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立董 事意见 1、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定及审议流程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律法 规及规范性文件 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-009 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭州安杰 思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481号），同意注册公司首次 公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票1,447.00万股，本次发行价格为每股人民币125.80元， 募集资金总额为人民币182,032.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 16,931.32万元后，实际募集资金净额为人民币165,101.28万元 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等法律法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （2）最近一个会计年 ...