证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-024 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 2024 年度 A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本， 不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 361,940,201.70 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中 股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 根据《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-031 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首 次授予条件已经成就，根据苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 4 月 17 日为首次授予日，并以 11.00 元/股的授予价格向 120 名激励对象首次授予 1,900.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 2、本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含分公司、控股子公司）董 事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公 司独立董事、监事。 3、本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东大 会批准的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占首次授予 时公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周海波 | 中国 | 董事 | 38.00 | 1.90% | 0.09% | | 2 | 陈坤 | 中国 | 董事会秘书 | 38.00 | 1.90% | 0.09% | | 3 | 王育贵 | 中国 | 财务总监 | 26.00 | 1.30% | 0.06% | | 4 | 方光武 | 中国 | 核心技术人员 | 26.00 | 1.30% | 0.06% | | 小计 | | | | 128.00 | 6.40% | 0.32% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 1,772.0 ...

证券简称：凌志软件 证券代码：688588 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 凌志软件、本公司、公 | 指 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、本 报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州工业园区凌志 软件股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独 | | | | 立财务顾问报告 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件 ...

天风证券股份有限公司 关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二五年四月 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议和意见，投资者根据 本持续督导意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承 担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做出的任何解释和说明。 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受苏州工业园区凌 志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次凌志软件支付现金购买资产（以下简称"本次交易"或"本次重组"） 的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等法律法规的有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财 务顾问经过认真审阅相关资料，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本次重大 资产购买的持续督导意见，特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方保 证所提供的资料不存在任 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求和《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管 理制度》"）等有关规定，对凌志软件 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔20 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凌 志软件拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总 ...

内部控制审计报告 众会字(2025)第 04579 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称凌志软件公司）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌志软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凌志软件公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 17 日 2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...