苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州工业园区凌志软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会制度》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）成立于 1985 年 9 月，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，首席合伙人为 陆士敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，众华所合伙人数量为 68 人，注册会计师 359 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 180 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股） ...

公司代码：688588 公司简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相 关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-028 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申 请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生 效法律文件为准。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-018 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本 理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。 投资金额及期限：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司" "凌志软件"）拟使用不超过人民币 2500 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有 效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次 会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，尽管公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影 响。 公司募投项目已结项，尚有部分闲置募 ...

一、修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如 下： 1、鉴于公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分监事 会职权由"审计委员会"行使； 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-021 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消 监事会的议案和《关于修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-019 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"） 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于公司《续聘 2025 年 度审计机构》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年 起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 6 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-017 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限 公司（以下简称"公司""凌志软件公司"）编制的 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人 民币 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年 起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计 师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 众华所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数 ...