证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-010 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 10 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定； 1 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计 划"）所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。激励对象均符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励 对象范围， ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-009 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议通知以及相关材料已于2025年3月14日以电子邮件方式送达公司全体 监事。会议于2025年3月19日以现场与通讯表决的方式召开并形成本监事会决议。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席白俊主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过下列议案： 一、《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-008 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。 董事周海波为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知以及相关材料已于2025年3月14日送达公司全体董事。会议于2025年3 月19日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张宝泉主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-005 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公 司 2024 年年度报告为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。 报告期内，公司实现营业收入 111,425.44 万元，同比增长 59.99%；实现利 润总额 15,348.07 万元，同比增长 64.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,692.14 万元，同比增长 46.69%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润 9,526.10 万元，同比增长 18.09%。 本公告所载苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-004 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日 | | | | 起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 3,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 30,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0075% | | | 累计已回购金额 | 437,089.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费 | | | | 用） | | | 实际回购价格区间 | 14.39 元/股 | 元/股~1 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-003 减持计划的实施结果情况 公司于近日收到华达启富、达盈智汇、华富智汇出具的《关于股份减持计划 结果的告知函》，截至 2025 年 2 月 11 日，华达启富通过集中竞价方式累计减持 1 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东减 持股份计划公告》（公告编号 2024-042）（以下简称"《减持股份计划公告》"）。 截至《减持股份计划公告》披露日，公司股东上海华达启富企业服务中心（有 限合伙）（以下简称"华达启富"）持有公司 17,126,590 股，占公司总股本的 4.28%； 公司股东上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙）（以下简称"达盈智汇"）持有 公司 18,811,327 股， ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日 | | | 起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-002 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 12 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《苏州工业园区凌志软件股份有限公 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《苏州工业园区 ...

（二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会 议室 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-051 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 184 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 9,805,245 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 9,805,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 5.3170 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.3 ...