苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 / 7 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知------------ 3 | | --- | --- | --- | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程------------ 5 | | 议案一 | 关于购买董监高责任险的议案-------------------------------------------- | 6 | 2 / 7 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代理人依 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：凌志软件 股票代码：688588 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |------------------|------------------------|----------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | ■ 其他(电话会议 ) | | 参与单位名称 | | 汇丰前海证券、汇丰资管、煜德投资、高信百诺 | | 时间 | 12 月 10 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书陈坤 | | | 投资者关系活动主 | 一、公司介绍 | | | 要内容介绍 | 二、问答环节 | | | | | 1、公司在国内金融科技领域的业务拓展情况如何？ | | | | 答：公司依靠在日本金融行业多年丰富的业务经验和软件 | | | 开发经验 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-050 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室 （五） 网络投票 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-048 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 3、累计赔偿限额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险费：不超过 50 万元人民币/期（具体以保险合同为准） 关于购买董监高责任险的公告 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险 人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘 任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事 宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知以及相关材料已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日以现场与通讯的方式召开并形成本监事会决议。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席白俊主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议下列议案： 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-049 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 1 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 10 日 2 一、《关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-047 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于调整第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 回购股份的基本情况 本次调整回购股份方案的具体内容：为保障回购股份方案顺利实施，公司 拟将回购价格上限由人民币 9.6 元/股（含）调整为人民币 21 元/股（含）； 资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金和/或自筹资金"； 除上述调整外，回购方案的其他内容不变； 本次调整回购股份方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未进行回购交易。 三、 本次调整回购股份方案的原因及主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合近期外部环境及公 司股价等情况影响，为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股 东权益，公司决定对回购股份价格上限和资金来源进行调整，具体调整如下： 2024 年 9 月 5 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-046 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 9.6 元/股，回购资金总额不低 于人民币 3,00 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：凌志软件 股票代码：688588 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|----------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他(电话会议 ) | | 参与单位名称 | | 华安基金、华泰柏瑞基金、兴证全球基金、兴业证券 | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日、 11 月 15 日 | | 地点 | 上海浦东 | | | 公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书陈坤 | | | 投资者关系活动主 | 一、公司介绍 | | | 要内容介绍 | 二、问答环节 | | | | 1 | 、公司在国内金融科技领域的业务拓展情况如何？ | | | | 答：公司依靠在日本金融行业 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：凌志软件 股票代码：688588 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他(电话会议 ) | | 参与单位名称 | | 中泰证券、兴业证券、上海君屹资产管理、上海恒穗资产管理、财 | | | | 通基金、中欧基金、圆信永丰基金、人保资产、招商基金 | | 时间 | 2024 年 11 月 8 | 日、11 月 11 日 | | 地点 | 苏州、上海浦东 | | | 公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书陈坤 | | | 投资者关系活动主 | 一、公司介绍 | | | 要内容介绍 | 二、问答环节 | | | | ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：凌志软件 股票代码：688588 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他(电话会议 ) | | | | 国金证券、东吴证券、兴业证券、杭州正鑫基金、浦银安盛基金、 | | 参与单位名称 | | 长安基金、中信资管、中财招商投资、西部利得基金、国泰君安资 | | | 管、山证资管、钎镱基金 | | | 时间 | 2024 年 11 月 1 | 日、11 月 4 日 | | 地点 | 公司上海会议室、上海浦东 | | | 公司接待人员姓名 | 副总裁、董事会秘书陈坤 | | | 投资者关系活动主 | ...