国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司）的保荐机构，对泰凌 微进行持续督导，2024年度国投证券对泰凌微的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与公司签订包含持续督导阶 段权利与义务的保荐与承销协议并向上 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 海证券交易所报送，该协议已明确了双 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人YUNJIAN DUAN(段匀健)，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在2024年工作中，勤勉尽责，忠 实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 YUNJIAN DUAN（段匀健），男，1972年10月生，美国国籍，北京大学物 理系本科，University of California San Diego工程物理学硕士，University of Southern California计算机硕士。2000年6月至2005年12月，任Oracle Corporation高 级技术专家；2005年12月至2009年12月，任Foxconn Technology Group销售市场 部经理；2009年12月至2011年11月，任Hewlett-Packard C ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘宁，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法 律法规和规章制度的要求，在2024年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出 席会议，认真审议董事会议案，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意 见和建议，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董 事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 刘宁，女，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法 学学士，中国注册会计师。2006年8月至2014年10月，于某机关单位任职；2014 年10月至2015年12月，任中泰证券股份有限公司投资银行部业务副总裁；2016年 1月至2020年1月，任北京汇智易成投资管理有限公司副总经理；2020年2月至2020 年8月，任天风证券股份有限公司运营管理部负责人、投行委员会秘书；2020年 8月至2024年12月，任珠海丽珠试剂股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务 负责人；2021年1月至今，任公司独立董事。2024年12月至 ...

2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70043504_B01号 泰凌微电子（上海）股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了泰凌微电子（上海）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70043504_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 泰凌微电子（上海）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是泰凌微电子（上海） 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰凌微电子（上海）股份有限公 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-018 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将泰凌微电子（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微 电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1450 号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价 格为人民币 24.98 元，募集资金总额为人民币 149,880.00 万元；扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,069.65 万元（不含增值 税金额），募集资金净额为人民币 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-012 泰凌微电子（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"安永华明"） 本次事项尚需提交泰凌微电子（上海）股份有限公司（简称"公司"）股东 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注 册会计师中签署过 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，泰凌微电子（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"行动方案"）。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工 作，现将 2024 年度的主要工作成果及 2025 年度"提质增效重回报"主要行动举 措汇报如下： 一、提升经营质量 2024 年，公司推出多款新产品，扩大了市场份额，开拓了多个新的垂直市 场，拓宽了营收渠道。随着 2024 年度物联网市场整体需求回暖，大客户出货增 加，同时前期开拓的海外市场客户放量出货，促进了收入增长；2024 年度公司 持续加大研发投入，凭借产品的卓越性能与领先技术，进一步巩固和扩大了市 场份额。 3、运营管理方面 公司的 2024 年主要经营情况如下： 1、销售方面 2024 年，公司积极开拓境内外市场，在亚马逊、谷歌、歌尔等客户都实现 了直接供货 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-011 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币12亿元的授信额度，授信业务包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、 商业汇票、信用证、固定资产贷款、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、 并购贷款、项目贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的 合同为准。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期 限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公司另行审议。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。 公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关 合同及法律文件，并授权财务部办理相关手续。 特此公告。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2025年4月18日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...