注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告时公 | | 号 | | | | 量 | 的比例 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | | 的比例 | | | 中层管理人员及核心业务人员（33人） | | | 30.00 | 8.33% | 0.13% | | | | 预留部分合计 | | 30.00 | 8.33% | ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 泰凌微、本公司、公司、上市公 司 | 指 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | 激励对象 | 指 | 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人 | | | | 员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制 性股票全部归属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 激励对象首次授予限制性股票及股票增值权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-069 《泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励 计划》（以下简称"《限制性股票与股票增值权激励计划》"或"限制性股票 与股票增值权激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据泰凌微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东会的授权， 公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对 象首次授予限制性股票及股票增值权的议案》，确定限制性股票与股票增值权 激励计划的首次授予日为 2024 年 12 月 12 日，以 13.92 元/股作为股票增值权的 行权价格与限制性股票的首次授予价格，向 94 名激 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务） 人员。公司本次激励计划预留授予激励对象不包括公司实际控制人及其配偶、父 母、子女；本激励计划激励对象亦不包括独立董事、监事。 泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及 规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-065 泰凌微电子（上海）股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司已于 2024 年 7 月 24 日实施完毕 2023 年年度权益分派，向截至 2024 年 7 月 23 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利 0.07323 元（含税）。因此公司 董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中的相关规 定，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应的调整。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 回避表决情况： 董事王维航、盛文军、MINGJIAN ZHENG 作为本次激励计 划的激励对象，对该议案回避表决，由其余董事参与表决。 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本激励计划已履行的相关审批程序 3 | | --- | | 二、本次授予的具体情况 4 | | 三、本次授予的条件 5 | | 四、结论意见 6 | 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2024 年 限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所" ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-066 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第八 次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件送达全体监事，本次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-070 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已 于 2024 年 11 月 29 日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股 东股份变更明细清单》。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司通过向中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司提交申请，对 2024 年限制性股票与股票 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 激励对象名单（首次授予日） 一、2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的分配情况 1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告时公 | | 号 | | | | 量 | 的比例 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 王维航 | 中国 | 董事长 | 5.00 | 1.14% | 0.02% | | 2 | 盛文军 | 中国 | 董事、总经理 | 20.00 | 4.56% | 0.08% | | 3 | 金海鹏 | 中国 | 副总经理、首席运 | 20.00 | 4.56% | 0.08% | | | | | 营官 | | | | | 4 | MINGJIAN ZHEN ...