泰凌微电子（上海）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）的核查意见 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司第二届监事会第七次会议审议的公司《2024 年限制性股票与 股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"等事项进行了 核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-061 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 12 月 12 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2024年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 实施考核管理办法 泰凌微电子（上海）股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称"公 司"）为了进一步健全公司长效激励机制，实现对公司董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，将其个人利益与公司长 远发展以及股东权益紧密结合，充分发挥其在经营管理方面的经验和优势，努力 提高公司业绩水平，实现企业高质量、可持续发展以及股东利益的最大化。公司 按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规、规章和规范性文件以及《泰 凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司拟实施 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的顺利实施，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件、 《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司激励约束机制，保障 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-059 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长王维航先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微 电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，实现对董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心技术（ ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年十一月 | 一、公司实施本激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 20 | | 四、本激励计划激励对象的确定 22 | | 五、本激励计划履行的信息披露义务 22 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 23 | | 七、本激励计划对上市公司及全体股东利益的影响 23 | | 八、关联董事回避表决情况 24 | | 九、结论意见 24 | 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）之 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受泰凌微电子（上 海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"公司"）的委托，就公司 2024 年 限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | ー、軽义… | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 … | | 四、独立财务顾问意见 … | | (一)对公司实行 2024年限制性股票与股票增值权激励计划条件的核查意见.7 | | (二)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划内容及可行性的核查意见.7 | | (三)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象范围和资格的核查 | | 意见 .. | | (四)对 2024年限制性股票与股票增值权激励计划权益授出额度的核查意见.9 | | (五) 对 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划授予价格定价方式的核查意 | | Д. | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 11 | | (七) 对公司实施 2024年限制性股票与股票增值权激励计划的财务意见 11 | | (八) 公司实施 2024年限制性股票与股票增值权激 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-058 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划实 施考核管理办法>的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第七 次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件送达全体监事，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审议 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-060 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划 （草案）摘要公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类）和股票增值权 股份来源：限制性股票的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票及 /或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票；股票增值权不涉及公司实际股份。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：泰凌微电子（上海）股份 有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简称"公司"）2024 年限制性股票与股 票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予 439.00 万股限 制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,000.00 万股的 1.83%。 其中首次授予 351.20 万股，约占本激励计划公告日公司股本总额 24,000 万股的 1.46%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 80.00%；预留 87.80 万股，占本 激励计划公告日公 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，除实控人王维航外，不包括其他单独或合计持 股 5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单 一、2024 年限制性股票与股票增值权激励计划的分配情况 1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告时公 | | 号 | | | | 量 | | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 王维航 | 中 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | √ 现场参观 □其他 | | | | | | 参与单位名称 | 广发基金 费逸 | | | | | | 及人员姓名 | 红土创新基金 李传鹏 | | | | | | | 天风证券 骆奕扬 | | | | | | | 个人投资者 郭畑 | | | | | | | 亿廷家办 孙文通 | | | | | | | 傲洋投资 徐德红 | | | | | | | 华云控股 颜晓滨 | | | | | | | 个人投资 ...