证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 192 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,809,611 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,809,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 13.4925 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.4925 | 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024- 068 泰凌微电子（上海）股份有限公司 重要内容提示： 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规 定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》，确定以 2024 年 12 月 12 日为预留授予日，以 16.10 元/股 的授予价格向符合条件的 33 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-064 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规的有关规定，对公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）激励对象名单进行了公示。根据《管理办法》及 《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司监事会对公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单》 进行审核，相关公示情况及核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-015 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | 通过上证路演中心网络互动参与公司 2024 年第三季度业绩 | | 及人员姓名 | 说明会的投资者 | | | 时间 | | 2024 年 12 月 5 日 11:00-12:00 | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待人员 | 董事、总经理：盛文军 | | | 姓名 | 副总经理、董事会秘书：李 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 二〇二四年十二月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会会议须知 3 2024 | | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会议程 5 2024 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 年第二次临时股东会议案 7 2024 | | 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要 议案一：关于公司《2024 | | 的议案 8 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 9 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票增值权激励 | | 计划相关事宜的议案 10 | 2 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议材料 泰凌微电子（上海）股份有限公司 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前 一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将用 于员工持股计划或者股权激励，以及维护公司价值及股东权益并用于出售，回购价 格不超过 32.70 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超 过人民币 15,000 万元（含）。本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限 为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股 东权益并出售的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-014 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 嘉实基金 蔡丞丰 | | | 及人员姓名 | 天风证券 李泓依 | | | | 华福证券 徐巡 李雅文 | | | | Point72 秦志毅 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 | 11 月 18 日、11 月 22 日、 11 月 28 日 公司会议室、腾讯会议 | | | 董事、总经理：盛文军 | | | 上市公司接待人员 姓名 | 副总经理、董 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-062 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 04 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏目或通过公司邮箱 （investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票与股票增值权 激励计划（草案） 泰凌微电子（上海）股份有限公司 二零二四年十一月 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/行权安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 二、本激励计划包括限制性股票激励计划（第二类限制性股票）和股票增值 权激励计划两个部分，两个计划彼此独立。限制性股票的股票来源为泰凌微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购的公司 A 股普 通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。获授的限制性股票的 激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司回购的公司 A 股 普通股股票及/或向激励对象定向发行公司的 A 股普通股股票，该等股票将在中 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-057 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 11 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立 董事刘宁女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 12 日召开的 2024 年第二次 临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘宁，其基本情况如下： 刘宁女士：女，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 ...