证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-032 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 上海司南导航技术股份有限公司 财务负责人：杨刚 独立董事：邹桂如 四、投资者参 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-027 一、适用对象 2025 年度在任的高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 公司高级管理人员 2025 年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与 考核相关制度考核后领取薪酬。 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）根据 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了高级管理人员 2025 年度薪酬方案。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2025 年薪酬与考核委员会第一 次会议，审议通过了《关于 ...

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 上海司南导航技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的 报告 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构、 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会对立信 2024 年度审计工作进行评估。具体情况如下： 一、审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2023 年报审计工作中与 立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，同意将关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案提交董事会议 审议。公 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会 上海司南导航技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的任职 情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，上海司南导航技术股份有限公 司（以下简称"公司"）制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市 场形象。主要措施包括： 一、致力核心技术，突破创新提升竞争力 公司是完全自主掌握高精度北斗/GNSS 模块核心技术并成功实现规模化市 场应用的国家级专精特新"小巨人"企业。公司在高精度算法、专用芯片和核 心板卡/模块等方面持续投入实现了进口替代，并达到国际先进水平，在国内处 于行业领先地位。公司主要产品为基于北斗及其他卫星导航系统的实时高精度 定位芯片、模块、接收机等数据采集设备终端和高精度北斗/GNSS 应用系统解 决方案，广泛应用和服务于测绘与地理信息、智能交通、形变与安全监测、无 人机、辅助驾驶与自动驾驶、野外机器人、精准农业、物联网等专业领域和大 众应用等领域。公司自主研发的高精度 GNSS 芯片、模块及相关技术，达到了国 内领先、国际先进水平，不 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-030 上海司南导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，决定将 "新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目"与"管理与服务信息系统建设项目" 延期至 2026 年 12 月 31 日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体。 公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导 ...

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构、 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被 | | 诉讼（仲 | | 诉讼（仲 | 诉讼（ ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-025 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 32,000.00 万元，授信 期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会审议通过新的授信额度之 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体 授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情 况的需要，在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施 相关事宜。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-026 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 700.00 万元，主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司（以 下简称"司南租赁"）承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用，及公司向 关联方上海迈知科技有限公司（以下简称"迈知科技"）销售产品。该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王永泉、王昌回避表决。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为 2025 年公司日常经营活动 所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司 股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经 ...