截至本公告披露日，翟传润先生直接持有司南导航 0.73%股份并通过上海澄 茂投资管理中心（有限合伙）间接持有司南导航 0.46%股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的 情形。翟传润先生具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁 发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识 和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。 公司董事会秘书的联系方式如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-016 上海司南导航技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-015 上海司南导航技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步 修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记及同步修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 股东大会由董事长主 | 第六十七条 股东大会由董事长主 | | 持。董事长不能履行职务或不履行职 | 持。董事长不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上董事共同推举的一 | 务时，由副董事长主持；副董事长不能 | | 名董事主持。 | 履行职务或不履行职务时，由半数以 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-017 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-013 上海司南导航技术股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 3 | | 11 | 日 | | | | 月 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | | | | 日至 | | 2025 | 月 | 年 3 | 月 | 7 | 日 | | | 8 | | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | | | | | | | 万元（含） | | 7,500 | | 万元（含）至 | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-011 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 3 | | 11 | 日 | | | | 月 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | | | | 日至 | | 2025 | 月 | 年 3 | 月 | 7 | 日 | | | 8 | | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | | | | | | | 万元（含） | | 7,500 | | 万元（含）至 | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-012 上海司南导航技术股份有限公司 关于重大合同签署公告 序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海司南导航技术股份有 限公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的规定，签署该合同 无需提交公司董事会或股东大会审批。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 1、项目名称：2024 年 GNSS/MET 水汽观测站采购项目 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议程序情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于收 到中标通知书的公告》（公告编号：2024-079）。公司近日与甘肃省气象信息与技 术装备保障中心等 45 家采购单位签订《采购合同书》，合同总金额为 14,475.80 万元（含税）。 本合同为公司日常经营合同，公司已履行了签署上述合同相应的内部审批程 - ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 413.40 million yuan, a year-on-year increase of 0.41%[3] - The net profit attributable to the parent company was -33.38 million yuan, a decrease of 75.20 million yuan compared to the same period last year[5] - The company recorded a basic earnings per share of -0.54 yuan, a decline of 166.67% year-on-year[3] - The weighted average return on net assets decreased by 10.95 percentage points to -3.33%[3] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were 1,316.55 million yuan, an increase of 6.72% from the beginning of the period[5] - The net assets attributable to the parent company decreased by 7.67% to 945.58 million yuan[3] Expenses - The company increased its credit impairment provision by approximately 19 million yuan during the reporting period[5] - R&D expenses increased by over 9 million yuan to enhance the company's technology and product applications[6] - Sales expenses rose by over 17 million yuan due to marketing network expansion and overseas business development[6] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented are preliminary and subject to audit, urging investors to be cautious[8]

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、 财务负责人兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-070）。漆后建先生因个 人原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书职务，在公司董事会 秘书空缺期间，由公司董事、总经理王昌先生代行董事会秘书职责。 至 2025 年 2 月 22 日，王昌先生代行董事会秘书职责将满三个月。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘 书职责。因此，自 2025 年 2 月 22 日起，由公司法定代表人、董事长王永泉先生 代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司现已有合适董 事会秘书人选，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。 法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下： 证券代码：688592 证券简称：司 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-008 上海司南导航技术股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 1,118,722 股。 本次股票上市流通总数为 1,118,722 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 26 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万 股，公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后公 司总股本为 6,216.00 万股。截至本公告披露日，公司有限售条件流通股 34,156,369 股，占公司股本总数的 54.95%；无限售条件流通股 28,003,63 ...