根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，漆后 建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 漆后建先生已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工 作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任财务负责人、董事 会秘书的选聘工作。在公司聘任新的财务负责人、董事会秘书之前，暂由公司董 事、总经理王昌先生代为履行财务负责人、董事会秘书职责，代行时间不超过三 个月。 截至本公告披露日，漆后建先生未持有公司股份。漆后建先生在任职期间恪 尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对漆后建先生在任职期间为公司所作的贡 献表示衷心的感谢。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-070 上海司南导航技术股份有限公司 关于副总经理、财务负责人兼董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"司南导航"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司 ...

监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对 象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-069 上海司南导航技术股份 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-068 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,330,623 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,330,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6206 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6206 | （四） ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海司南导航技术股份有限公司 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 11 月 19 日在上 海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议室召开。上海市锦天城律师事务所 接受公司委托，委派经办律师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 ...

Group 1 - The company has approved a share repurchase plan during the board meeting held on March 8, 2024, which will be conducted through centralized bidding [2] - As of November 15, 2024, the company has repurchased a total of 697,935 shares, accounting for 1.12% of the total share capital, with a maximum purchase price of 41.03 CNY per share and a minimum price of 28.47 CNY per share, totaling 23,897,773.54 CNY spent [3] - The company will adhere to relevant regulations and will disclose information regarding the share repurchase progress in a timely manner [4]

二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的， 应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告 如下： 截至 2024 年 11 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 697,935 股，占公司总股本的 1.12%，与上次披露数相比 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-067 | 回购方案首次披露日 | 2024 3 | 年 | | | | | | | | 月 | | 11 | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于续聘年度审计机构的议案 6 | | 议案 | 2：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 11 | | 议案 | 3：关于增补公司董事候选人的议案 15 | 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-066 上海司南导航技术股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 重要内容提示： 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加"2024 年上海辖 区上市公司三季报集体业绩说明会"活动。此次活动将采用线上文字互动的方式 举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com/） 或关注微信公众号上证路演中心参与互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 ...

证券简称：司南导航 证券代码：688592 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海司南导航技术股份有限公司 二零二四年十一月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（下称"证券法"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（下称"上市规则"）《上市公司股权激励管理办法》（下称"管理办 法"）《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（下 称"披露指南"）等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》（下称"公司章程"）制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票 ...