证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-061 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2024-063）。 （二）审议通过《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 31 日送达全体董事，本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-062 上海司南导航技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 31 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并发表如下审核意见： 《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及 其 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 序号 姓名 国籍 职务 获授限制性股 票数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告时股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 11 人） 1 翟传润 中国 董事、副总经理 78,700 3.58% 0.13% 2 张春领 中国 副总经理 76,720 3.49% 0.12% 3 张禛君 中国 副总经理、核心技 术人员 82,030 3.73% 0.13% 4 漆后建 中国 副总经理、财务负 责人、董事会秘书 80,000 3.64% 0.13% 5 孙中豪 中国 副总经理 65,000 2.95% 0.10% 6 宋阳 中国 核心技术人员 32,970 1.50% 0.05% 7 王恒 中国 核心技术人员 38,260 1.74% 0.06% 8 王云鹏 中国 核心技术人员 36 ...

关于上海司南导航技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实 行本次激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具 法律意见。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：上海司南导航技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称"《持续监管办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激 励信息披露》（以 ...

一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称《披露指南》）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本激励计划。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-063 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源 ...

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司"或"司南导航")为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心 管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力 和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障 股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《上海司南导航技术股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的顺利推 进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-065 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海司南导航技术股份有限公司监事会 综上所述，我们一致同意公司实行 2024 年限制性股票激励计划。 上海司南导航技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《上 海司南导航技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，对 《上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划")进行了核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-064 上海司南导航技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海司南导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周志峰先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审 议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案 向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志峰(以下简称"征集人")， 其基本情况如下: 周志峰先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，博士学位，副教授。2007 年 11 月至 2012 年 1 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-060 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至 2024 年 10 月 31 日回购股 份进展情况公告如下： 2024 年 10 月，公司未进行回购。 上海司南导航技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | | 2024 3 | 年 | | 月 | 8 | 日至 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,750 | | | | | | | 万元（含）至 7,500 万元（含） | | | | | 回购用途 | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 ...