兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为正在履行 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对煜邦电力申请 2026 年度综合授信额度及担 保额度预计的情况进行了核查，具体情况如下： 一、申请 2026 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2026 年度拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，银行授信内容包括但 不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票 贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额 度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 202 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核 查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产的收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过 25,500 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 经中国 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-095 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 于海群先生、汪三洋先生的简历详见附件。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件： 于海群先生简历 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员职务调整的 议案》。 根据公司经营管理与发展需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员 会审议通过，公司董事会同意将于海群先生的职务由公司技术总监调整为副总 裁，分管公司技术研究院、低空智能装备事业部、信息化部、工艺技术部、仓储 中心及实验中心，其不再担任技术总监职务；同意将汪三洋先生的职务由公司运 营总监调整为副总裁，分管公司运营中心、市场销售公司、售后服务中心，其它 分管工作不变，其不再担任运营总监职务。 上述高级管 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-096 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观 经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制 风险的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加 现金收益，为公司及股东获取更多投资回报。 公司及 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-098 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业 务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年， ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-099 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2026 年度拟 向银行等金融机构申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，银行授信内 2026年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司拟向银行等金融机构申请不超过120,000万元的综合授信额度，在上 述综合授信额度内，公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限 公司（以下简称"煜邦嘉兴"）融资提供不超过20,000万元的担保额度， 为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司（以下简称"智慧云碳"） 及其子公司融资提供不超过20,000万元的担保额度，为控股子公司煜邦 智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦智源"）融资提供不超过 20,000万元的担保额度，为全资子 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观 经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-097 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 （一）投资目的 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-100 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 关于申请 1 | 202 ...

2026 年第一次临时股东会 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 | 会 议 须 知 | | --- | | 会 议 议 程 | | 会 议 议 案 | | 议案一:关于申请 2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案 5 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有 限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、 ...