二、执业记录 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截至2024年末，信永中和拥有合伙人259名、注册会计师1780名，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过700名，是国内最具综合实力的会计师事务 所之一。 北京煜邦电力技术股份有限公司 1、基本信息 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 黎苗青 | 2020-2024年 | 北京中长石基信息技术股份有限 公司 | 负责合伙人 | | | 2023-2024年 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 复核合伙人 | | | 2024年 | ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人 民币 100 元，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-020 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦嘉兴"）融 资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有 限公司（以下简称"智慧云碳"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为控股子 公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦智源"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 4,123.38 万元，公司为 煜邦智源提供担保余额为 3,072.02 万元，公司已为智慧云碳提供担保余额为 0 万 元。 被担保人未提供反担 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-018 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 1、审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议 由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦 电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-017 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-019 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税），拟以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整 转增股本总额。并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板股票上市规则"）第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 324 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐 述在公司生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之 "四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人周德勤、主管会计工作负责人李化青及会计机构负责人（会计主管人员）马慧声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司20 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京煜邦电力技术股份有限公司 本人杨之曙作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大 学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司 财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年， ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年三月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日， ...