北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李岳军作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李岳军先生，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。 曾任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公 司）总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳 ...

前十大流通股东累计持有： 11958.87万股，累计占流通股比： 48.4%，较上期变化： -530.75 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京高景宏泰投资有限公司 | 6457.28 | 26.13 | 不变 | | 红塔创新投资股份有限公司 | 1219.72 | 4.94 | 不变 | | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 924.63 | 3.74 | 不变 | | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | 825.00 | 3.34 | -245.00 | | 北京众联致晟科技中心(有限合伙) | 481.78 | 1.95 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 473.91 | 1.92 | -70.99 | | 北京紫瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙) | 469.04 | 1.90 | -247.03 | | 北京骊悦金实投资中心(有限合伙) | 459.02 | 1.86 | 不变 | | 杨晓琰 | 341.99 | 1.38 | 不变 | | 杨利民 | 306.5 ...

作为拥有近三十年电力智能化研发经验的国家级高新技术企业，煜邦电力始终肩负着行业革新使命。煜 邦电力在2024年交出了一份亮眼的成绩单：全年实现营业收入增长67.35%，达到9.4亿元、归母净利润 增长195.77%，达到1.1亿元。这一增速远超行业平均水平，背后是其"智能电力设备+智能巡检+储能"三 大核心业务的协同发力。 业绩领跑：多业务协同驱动高增长 煜邦电力通过智能电力设备、智能巡检与电网数字服务、储能的战略协同，构建起覆盖智能电力全产业 链的核心竞争力。 智能电力设备稳定增长。作为国家电网、南方电网的核心供应商，公司以智能电表技术近满分的评级稳 居行业第一梯队（在2024年国家电网集中招标中，中标总金额4.2亿元，在八十余家中标企业中位列第 二十名），2024年相关业务收入达5.52亿元，同比增长78.53%，产品深度契合新能源并网对双向计量、 高精度监测的需求。 智能巡检重构运维范式。煜邦电力以"空天地一体化"技术矩阵，成为低空经济与电力运维融合的领军 者。依托自主研发的"煜巢"智能机库+"煜鹰"无人机+"煜邦揽目"管控平台形成端到端解决方案，配 合"煜邦纤目"激光点云软件通过AI算法自动分类和缺陷 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-016 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,070,822 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,070,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.9032 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.9032 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 法律意见 德恒 01G20240613-04 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、许佳律师（以下 简称"本所经办律师"）参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

受益于来自国家电网和南方电网各类业务订单的大幅增长。 证券时报网讯，煜邦电力(688597)2月26日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入9.42亿元，同比增 长67.62%；净利润1.1亿元，同比增长191.8%；基本每股收益0.48元。 报告期内，公司主业稳健向好。 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-015 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报 告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 2024 年末，公司总资产 181,305.95 万元，较年初增长 1.32%；归属于母公司 的所有者权益 86,318.06 万元，较年初下降 12.99%；归属于母公司所有者的每股 净资产 3.88 元，较年初下降 3.48%。 报告期内公司业绩增长的主要原因： 报告期内，公司主业稳健向好。受益于来自国家电网和南方电网各类业务订 单的大幅增长，公司 2024 年主营业务收入实现较大幅度增长。同时，公司加大研 发投入，提升技术水平，不断拓展市场、提高客户满意度 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 3 月 1 | 会 | 议 | 须 | 知 1 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | | | | 会议议案 5 | | | | | 议案一：关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案 5 | | | | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 9 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 信息披露管理制度 （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息； （六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息； 1 第一章 总则 （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、 和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）其他相关规定的其他应披露事项 的相关信息。 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 除非文 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等法律、法规、规范 性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）公司的关联法人是指： 1、直接或间接地控制公司的法人； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠予或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或受让研发项目； （十）签订许可使用 ...