内部控制审计报告 天合光能股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2272 号 天合光能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天合 光能公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

天合光能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人江百灵作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定， 认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行 使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了 合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 公司第二届董事会任期届满后，本人已于 2024 年 1 月 12 日正式离任，不再 担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任职 期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江百灵先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学， 会计学博士。目前任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导 师，澳大利亚资深公共会计师 FIPAAU，英国资深财务会计师 FFAUK。2018 年 2 月至 2024 年 1 月，担任天合光能股 ...

天合光能股份有限公司 黄宏彬先生，1971 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士研究生学 历。1994 年 7 月至 1996 年 6 月，担任上海万国证券公司稽核部经理；1996 年 7 月至 2010 年 8 月，历任上海证券交易所市场监察部副总监、公司管理部副总监 和发行上市部副总监（总监级）；2010 年 8 月至 2013 年 4 月，担任金浦产业投 资基金管理有限公司董事总经理；2013 年 4 月至 2013 年 12 月，担任京通智汇 资产管理有限公司总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，担任金圆国际有限公 司总经理；从 2004 年 12 月至 2010 年 4 月，历任中国证监会第七、八、十、十 一届发审委委员和两届重组委委员；2015 年 1 月至今，担任上海斐君投资管理 中心创始合伙人。目前担任德马科技集团股份有限公司董事，拓荆科技股份有限 公司和上海核工程研究设计院股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，担任 天合光能独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担 ...

（一）出席董事会和股东大会会议情况 天合光能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人赵春光作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独 立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使董事会和 股东会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和 建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵春光先生，1972 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，博士研究生学 历，无境外永久居留权。1996 年 7 月至 1997 年 8 月，担任黑龙江省依安县计划 委员会科员。2003 年 3 月至今，担任上海国家会计学院教授。目前担任上海航 天汽车机电股份有限公司独立董事、陆家嘴国际信托有限公司独立董事、杭州新 中大科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，担任天合光能独 ...

天合光能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人刘维作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认 真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使 股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合 理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司第二届董事会任期届满后，本人已于 2024 年 1 月正式离任，不再担任 公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘维先生，1970 年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，硕士研究生学历。 1992 年 7 月至 1993 年 7 月，担任上海三星国际货运有限公司业务员；1993 年 7 月至今，历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主 任、主任、管理合伙人，现任国浩律师事务所执行合伙 ...

天合光能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人蒋红珍作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独 立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使董事会和 股东会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和 建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋红珍女士，1979年生，中国国籍，毕业于浙江大学光华法学院，博士研究 生学历，无境外永久居留权。2007年8月至2012年5月，任上海交通大学国际与公 共学院讲师；2012年5月至今，历任上海交通大学凯原法学院副教授、教授。目 前担任恺英网络有限公司、奥维通信有限责任公司独立董事。2024年1月至今， 担任天合光能独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

天合光能股份有限公司 长，但受光伏组件价格较上年同期显著下跌的影响，公司业绩较上年同期大幅下 降。2024 年公司组件出货量超 70GW，截至 2024 年 12 月底，公司组件累计出货 量超过 260GW。其中 210 组件累计出货超 170GW，稳居行业第一。2024 年，公司 实现营业收入 802.82 亿元，同比下降 29.21%；归母净利润-34.43 亿元，同比下 降 162.30%。 2024 年，公司继续推进系统产品、智慧能源业务高质量发展，提升自身一 体化解决方案提供能力。得益于度电成本进一步降低，2024 年电站装机量超预 期增长，公司集中式光储系统业务实现重大突破，其中国内风光储项目指标获取 量高达 5.7GW，储备量 8GW，稳据民企开发前列。公司参建的青海海南州 1GW 大 基地风光项目建设完成，并成为"十四五"能源数智化转型创新优秀案例。2024 年，分布式系统业务继续致力于农村能源转型，累计服务用户超 130 万户。在分 布式光伏行业即将进入市场化交易的背景下，公司通过及时调整客户结构等措施， 确保销售价格相对稳定；另一方面，通过重点抓并网，有效降低电站库存风险。 目前在手电站发 ...

天合光能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》《天合光能股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，现将天 合光能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵春光、黄 宏彬、非独立董事陈爱国，其中召集人由会计专业人士赵春光先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | | | | 员会2024 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | | | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 | 23 | 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映天 合光能股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 31 日的财务状况和 2025 年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并范围内 可能发生信用及资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信 用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025 年第一季度公司计提 各类信用及资产减值准备共计 358,932,260.60 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 资产名称 | 月） 本期发生额（1-3 | | --- | ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司核心技术人员 FENGZHIQIANG 冯志强先生因已过法定退休年龄申请辞去 核心技术人员职务，后续仍将担任公司顾问。公司及公司董事会对 FENGZHIQIANG 冯志强先生担任公司核心技术人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 FENGZHIQIANG 冯志强先生，2009 年 7 月至 2017 年 12 月，历任公司技术发 展部电池技术高级经理、副总监、总监、技术发展部高级总监、副总裁、光伏科 学与技术国家重点实验室主任；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，担任公司副总经 理、光伏科学与技术全国重点实验室主任；2024 年 1 月至今，担任光伏科学与 技术全国重点实验室副主任 ...