上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 | 4 | | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：关于 2026 | 年度日常关联交易额度预计的议案 6 | | | | 议案二：关于 2026 | 年度对外担保预计的议案 9 | | | | 议案三：关于为关联方提供担保暨关联交易的议案 11 | | | | 1 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》等相关规定，上海 康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本须知，请全 ...

Group 1 - The semiconductor chip market is experiencing significant activity, with Kema Technology hitting the daily limit up, and the semiconductor equipment ETF (561980) rising over 4% this week, with a trading volume of 276 million yuan [1][11] - Major stocks in the semiconductor equipment sector, including Kema Technology, Shanghai Xinyang, and Aisen Co., have shown strong performance, with Kema Technology reaching the daily limit and others like Shanghai Xinyang and Aisen Co. increasing by over 17% and 16% respectively [1][14] - The semiconductor equipment ETF (561980) tracks the CSI semiconductor index, with nearly 60% of its components being equipment-related, and it has achieved a year-to-date increase of 54.82%, ranking first among major semiconductor indices [1][11][14] Group 2 - The rapid development of Chinese chip technology is expected to disrupt companies like Nvidia by 2026 or 2027, as highlighted by Bloomberg and supported by analysts from major financial institutions [3] - The ongoing AI infrastructure boom is driving demand for advanced chips, with a focus on 3nm and below processes, indicating a robust long-term bull market for semiconductor equipment [3][11] - Domestic chip companies are accelerating their globalization and capitalization processes, with significant IPOs such as Moore Threads and Muxi Technology marking a notable trend in the industry [4][5] Group 3 - The storage chip sector is also seeing a surge in IPO activities, with companies like Changxin Technology and Yangtze Memory Technologies planning to go public, which is expected to enhance capacity construction [5][6] - According to CFM's market outlook, there is a projected supply shortage for server eSSD and DDR5 RDIMM, with prices expected to rise significantly, indicating strong demand driven by AI [6][8] - The global semiconductor sales forecast for 2026 has been revised upwards to $975.4 billion, reflecting a recovery driven by sustained AI demand [8][11]

Core Viewpoint - The company 康鹏科技 has provided an update regarding its stake in 中科康润, indicating that the latter's 50,000 tons/year ETO base oil project is expected to commence production in the first half of 2026, which is anticipated to positively impact 康鹏科技's performance in the coming year [1] Group 1 - 康鹏科技's stake in 中科康润 is 31.50% [1] - 中科康润's current construction capacity is 50,000 tons/year [1] - The project is expected to be operational by the first half of 2026 [1] Group 2 - 康鹏科技 has not disclosed specific contract details due to confidentiality agreements with clients [1] - The production commencement of 中科康润's project is expected to have a positive effect on 康鹏科技's revenue and profit [1]

格隆汇12月19日｜有投资者在互动平台向康鹏科技提问：贵公司LiFSI 产能有多少？今年已出货多少？ 价格较去年是否有上涨？康鹏科技回复称，公司LiFSI产能为1700吨，今年销量为千吨级别。当前报价 较去年均价上涨。 ...

证券日报网讯12月18日，康鹏科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至三季度末，公司股东户数为 11641户。 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵司参股公司中科康润3万吨ETO基础油项目何时 投产？何时可满产？中科康润目前已与哪些公司签订合同？预计可为康鹏科技带来多少营收和利润？ 康鹏科技（688602.SH）12月18日在投资者互动平台表示，参股公司中科康润在建产能为5万吨/年，预 计2026年上半年投产。基于与客户保密协议的约定，相关信息不便披露，敬请谅解。公司持有康润股权 比例为31.50%，预计明年康润建设项目的投产对于公司业绩起积极作用。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Core Viewpoint - Kangpeng Technology announced the approval of a foreign exchange derivatives trading business, allowing the company to use its own funds for transactions up to 30 million RMB (or equivalent in other currencies) [2] Group 1: Business Operations - The approved trading limit for foreign exchange derivatives is valid for 12 months from the date of board approval and can be rolled over within this period [2] - The maximum amount of trading margin and premiums utilized for the foreign exchange derivatives business is expected to not exceed 15 million RMB (or equivalent in other currencies), with a preference for using bank credit [2] Group 2: Governance - The proposal for the foreign exchange derivatives trading business does not require submission for shareholder meeting approval [2]

证券日报网讯12月15日晚间，康鹏科技发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股 东会。 ...

中信建投证券股份有限公司 上海康润为公司参股公司，公司实际控制人兼董事长杨建华先生、董事杨重 博先生任上海康润董事，南京康润为上海康润全资子公司。根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》的相关规定，南京康润为公司关联人，本次交易构成关 联担保，尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司提供担保相关 的具体事项。本次担保事项的授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。 （二）内部决策程序 1、公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司 1 关于上海康鹏科技股份有限公司 为关联方提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康鹏科技为 关联方提供担保暨关联交易的事项 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司 全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2026 年度日常关联交易额度 是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交 易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公 司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同 意公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审 议。关联董事杨建华、杨重博和袁云龙对上述议案回避表决。 中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票 ...