上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 243,177,446.14 | 168,553,569.90 | 动幅度(%) 44.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,629,054.29 | 19,175,136.89 | 59.73 | ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-027 上海康鹏科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、 相关议事制度及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>、相关议事制度及部 分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围增加的情况 根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟将"货物进 出口、技术进出口"增加至公司的经营范围。 原经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子、材料、生物、 医药（以上除基因生物、人体干细胞和基因诊断与治疗）领域内的技术研究开发 以及相关原料、中间体和产品的生产、加工、销售（不涉及国营贸易管理商品， 涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理），自有技术的转让，提供 相关的技术咨询和技术服务（以上均除危险、易制毒、监控类专项化学品）。【依 法须经 ...

上海康鹏科技股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈 的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行 召集和主持。 第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召 开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。 董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同 意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持 有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提 ...

上海康鹏科技股份有限公司 其他材料进行认真审核，出现不清楚或不理解的情形，也会及时向公司管理层进 行咨询了解，以便在会议上明确、客观地发表意见，独立、审慎地行使各项表决 权，对相关事项发表独立意见；对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对公 司任何事项提出异议。 (一) 本年度出席董事会、股东大会和专门委员会情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权 力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董事会的 科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现就 202 ...

上海康鹏股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海康鹏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地行使公司和股 东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 陈岱松先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。2007 年至今，任上海柏年律师事务所首席律师；2011 年至今， 任华东政法大学教授、博士生导师。2019 年 1 月至 2025 年 1 月，兼任公司独 立董事； （二 ...

上海康鹏科技股份有限公司 董事会议事规则 （九）法律、法规、《公司章程》或本规则规定的其他权利。 第四条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，应当采取措施避 免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，对公司负有下列忠 实义务： （一）不得侵占公司的财产、不得挪用公司资金； （二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董 事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公 司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为 他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定 ...

| 第一章 | 总则·························································································1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围········································································· | 2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | | 第四章 | 股东和股东会············································································ | 6 | | 第五章 | 董事会··············································································· ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11545.74万股，累计占流通股比： 45.28%，较上期变化： -1111.76万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | 比例(%) | | | (万股) | | 北京云晖投资管理有限公司-无锡云晖新汽车产业投资管理合 伙企业(有限合伙) | 4009.92 | 15.73 | -535.22 | | 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 1500.00 | 5.88 | 不变 | | 桐乡云汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1317.28 | 5.17 | -19.25 | | 桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业(有限合伙) | 762.73 | 2.99 | 不变 | | 中信建投（601066）证券-中国银行-中信建投股管家康鹏科技 1号科创板战略配售集合资产管理计划 | 762.54 | 2.99 | -45.75 | | 凯辉(泉州)私募基金管理有限公司-苏州凯辉成长投资基金合 伙企业(有限合伙) | ...

康鹏科技公告，2024年营业收入6.75亿元，同比下降31.11%。归属于上市公司股东的净利润-4953.16万 元，同比减少143.95%。公司2024年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 ...