证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-043 深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予结果公告 3、授予价格：22.703 元/股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票预留授予登记日：2023 年 9 月 27 日 2、第一类限制性股票预留授予登记数量：4.4918 万股 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三旺通信"）于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 9 月 27 日完 成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股 票预留授予（以下简称"预留授予"）登记工作。现将有关情况说明如下： 一、第一类限制性股票预留授予情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：深圳市三旺通信股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：刘能清 | 联系方式：0755-23953842 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一 | | | 路广电金融中心大厦 35 层 | | 保荐代表人姓名：林建山 | 联系方式：0755-23931335 | | | 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一 | | | 路广电金融中心大厦 35 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 3216 号文"批准，深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"或"三旺通 信"）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,263.20 万 股。本次公司发行新股的发行价为 34.08 元/股，募集资金总额为 43,049.86 万元， 扣除发行费用 4,609.77 万元后，实际募集资金净额为 38,440.08 万元。本次公开 发行股票于 2020 年 12 月 30 日在上海证券 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-042 深圳市三旺通信股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股 票预留授予条件已成就，根据深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年9 月 12 日召开第二 届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 12 日为本激励计划限制性股票的预留授予日，合计向 26 名激励对象授予 8.9836 万股预留限制性股票。其中，第一类限制性股票授予价格为 22.703 元/ 股，授予 4.4918 万股，第二类限制性股票授予价格为 30.135 元 ...

深圳市三旺通信股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳 市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后， 基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了 核查，现发表独立意见如下： 一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》的独 立意见 公司对 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规及《深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）》中关于授予数量及授予价格调整方法的规定。本次调整事项 在公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会决策事项的范围内，所做决策履行了 必要的程序，本次授予数量及授予价格的调 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《深圳市三 旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划（草案）》或"本激励计划"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 1、列入公司本激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象条件， 具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格。 2、预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1 ...

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 9 月 12 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司全体董事一致同意豁免本 次会议通知时间要求，会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由董事长熊伟先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一)审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的议案》 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-039 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议于 2023 年 9 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知，经公司全体监事 一致同意豁免本次会议通知时间的要求，本次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-040 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-041 深圳市三旺通信股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制 性股票 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价 格以及预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN272-3 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价 格以及预留授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN272-3 号 致: 深圳市三旺通信股份有限公司 本所接受公司委托,担任公司实施 2022年限制性股票激励计划的专项法律 顾问,并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规章 及规范性文件出具了《北京国枫律师事务所关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于深圳市 三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 书》(以 ...

（截至预留授予日） 一、预留授予权益分配情况 深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占本激励计划 预留授予权益 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 （万股） | 总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事 | | | | | | | 吴健 | 中国 | 董事 | 1.0198 | 11.3518% | 0.0136% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心技术（业务）骨干、董事会认为需 | | 人） | 3.4720 | 38.6482% | 0.0462% | | 要激励的其他人员（25 | | | | | | | 合计 | | | 4.4918 | 50.00% | 0.06% | 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 （二）第二类限制性股票 （一）第一类限制性股票 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 ...