证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024- 061 罗普特科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改 变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公 司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策 和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期事项。 全体监事一致同意以上议案。 会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《罗 普特科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-059 罗普特科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保方：合并报表范围内各级全资子公司，被担保方中无公司关联方， 不涉及反担保事项。 2025 年度公司拟为合并报表范围内各级全资子公司提供担保总额不超 过 2 亿元，截至 2024 年 12 月 30 日，公司实际对全资子公司担保余额折合人民 币 0 元。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）罗普特（厦门）大数据集团有限公司 成立日期：1996 年 11 月 14 日 2024 年 12 月 30 日，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对 外担 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-060 罗普特科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十六次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以 电子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事 长陈延行先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 鉴于公司募投项目"研发中心建设项目"已满足结项条件，为提高募集资金 的使用效率，董事会同意将募投项目"研发中心建设项目"结项，并将节余募集 资金人民币3,637.77万元永久 ...

1.审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经审议，独立董事认为，公司本次关联交易租赁价格以租赁房产所在地周边 同类型房屋定价标准为参考，由公司与厦门永诚誉租赁服务有限公司双方在自愿、 平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则， 并按照相关规定履行批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决 策制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财 务状况及经营造成重大影响。因此，全体独立董事同意本次关联交易并提交第二 届董事会第二十六次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 罗普特科技集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 12 月 29 日，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事专门会议第二次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 12 月 28 日通过通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事 已知悉与所议事项相关的必要信息，并一致豁免本次独立董事专门会议提前三日 发出会议通知的时间期限。 本次会议由全体独立董事共同推举林晓月女士主持，会 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-057 罗普特科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 30 日分 别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")的"研发中心建设项目"予以结项并将节余募集资金 3,637.77 万元永 久补充流动资金，同时将募投项目"市场拓展及运维服务网点建设项目"的预定 可使用状态时间延期至 2025 年 12 月。节余募集资金转出后，结项募投项目在银 行开立的募集资金专户将不再使用，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销 户手续。 以上事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构国 金证券股份有限公司对 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特科技 集团股份有限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律、法规的规定，对公司 2024 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检 查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查方法 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王学霖、阮任群 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 19 日 （四）现场检查人员 王学霖、陈诗哲 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、访谈上市公司董事、高级管理人员； 3、 ...

截至 2024 年 12 月 24 日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集 资金 6,000.00 万元全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公 司保荐机构及保荐代表人。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-056 罗普特科技集团股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不 超过 10,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司保荐机构国金证券股份有 限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集 ...

上海国仕律师事务所 关于 法律意见书 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 E 邮编:200020 电话: 021-54019199 网址： http://www.guoshi-law.com 上海国什律师事务所 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所(以下简称"本所")受罗普特科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,本所承办律师对公司于 2024年 12 月 16 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性 文件〈以下简称"中国法律法规"〉及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-055 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,919,079 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,919,079 | | 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数 | 0 | | 量为：0） | | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 16 日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 4 | | 关于续聘会计师事务所的议案 4 | | 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗 普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵 守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请 ...