本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次监 事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次会议由监事会主席叶美萍女士主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合 法、有效。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-025 罗普特科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外 投资管理制度》《募集资金管理制度》经监事会审议通过后，尚需提交公司股 东大会审议。 （三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 公司监事会认 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-024 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电 子邮件送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会 议通知的时间期限。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董 事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。《罗普特科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-021 罗普特科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科 技园 8F 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,440,174 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,440,174 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.9405 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.940 ...

上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址: 上海市黄浦区淮海中路 918 号久事复兴大厦 20 楼 E 邮编：200020 电话:021-54019199 网址： http://www.guoshi-law.com 上海国仕律师事务所 法律意见书 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所(以下简称"本所")受罗普特科技集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,本所承办律师对公司于 2025年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性文件〈以 下简称"中国法律法规"）及《罗普特科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意 ...

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）核准，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 904,287,300.00 元，扣除发行费用人民币 85,500,287.58 元（不含增值税），募集资金 净额为人民币 818,787,012.42 元。本次募集资金已于 2021 年 2 月 10 日全部到位，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0023 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

四、现场出席会议的股东（或股东代理人）到达会场后，请在"股东签到表" 上签到。股东（或股东代理人）签到时，应出示以下证件和文件： 代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账 户卡。 人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。 罗普特科技集团股份有限公司 罗普特科技集团股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗 普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵 守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权 依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为， ...

罗普特科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 5 月 15 日 1 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | | 罗普特科技集团股份有限公司 | 2024 年年度股东大会议案 7 | | | | | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | | | 议案二：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 14 | 2024 | | | | | 议案三：关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 19 | | | | | | 议案四：关于公司 | | 2024 | | 年度利润分配预案的议案 20 | | | 议案五：关于公司 | | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 21 | | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | | | | | 29 | | 议案七：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 30 | | | | | | | 议案八：关于董事、监 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-019 罗普特科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 关于参加厦门辖区上市公司 2024 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | | 议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 为规范等 | 公司治理制度 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度， | | | | 包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 | 保荐机构督促公司进一步完善 | | 8 | 内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、 | 内控制度并规范运行 | | | 对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 | | | | 的控制等重大经营决策的程序与规则等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 | | | | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有 | 保荐机构督促公司严格执行信 | | 9 | 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 | 息披露制度，审阅信息披露文件及 | | | 的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 其他相关文件 | | | 漏 | | | | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、 | | | | 上海证券交易所提交的其他文件进行事前审 | | | | 阅，对存在问题的信息披露文 ...

国金证券股份有限公司 关于罗普特科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为罗普特科技 集团股份有限公司（以下简称"罗普特"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对罗普特首次 公开发行股票并在科创板上市进行尽职推荐和持续督导，持续督导期限自 2021 年 2 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》的有关规定对罗普特出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 王学霖、阮任群 | | 联系电话 | 021-68826021 | 二、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | - ...