证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-031 广州安凯微电子股份有限公司 关于确认公司董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》，表决结果： 1、《关于确认公司独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 关联董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生回避表决，同意4票，反对0票，弃 权0票。 2、《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 关联董事NORMAN SHENGFA HU (胡胜发)【以下简称"胡胜发"】先生、王彦 飞先生回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 3、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 一、2024年度薪酬执行情况 1、公司独立董事2024年度薪酬情况 鉴于， ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-029 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二届 董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会独立董事2025年第二 次专门会议，审议通过《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用 最高不超过人民币6.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、 可转让大额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司董 事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施 ...

公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州安凯微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-030 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了提高公司自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公 司正常生产经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 具体的情况如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 （四）委托理财的产品类型和实施方式 为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营 资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知 存款、银行理财产品、证券公司理财、基金等）。以上投资产品不得用于质押，不得 用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。 经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项 投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 二、审议程序 公司于 20 ...

广州安凯微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 30 日 经公司定期核查独立董事张海燕女士、邰志强先生、李军先生的任职经历及 变动信息，并结合独立董事分别签署和更新的相关自查文件和信息，确认：各位 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其任职资格及履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够为公司决策提供公正、独立 的专业意见。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定、要求，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称 "公司 ...

广州安凯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-032 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第二 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体修订情况如下： 2025年4月30日 | | 《公司章程》修订对照 | | | | --- | --- | --- | --- | | 原章程内容 | 修订后内容 | | | | 条目 | 条款内容 | 条目 | 条款内容 | | 第一 | | 第一 | 董事会由七名董事组成，其中独立董 事三名，可以设职工代表董事一名。 | | | 董事会由七名董事组成，其中 | | | | 百〇 | 独立董事三名。 | 百〇 | 职工代表董事由公司职工通过职工代 | | 六条 | | 六 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-026 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 二届董事会第十一次会议及第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，审议通 过了《关于 2025 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向银行 在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜， 期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议该事项的 股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如 下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 鉴于，近年来公司业务持续增长，为满足公司（含公司下属全资子公司浙江金 华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公司拟向银行在融资总额度不超 过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授信等事宜 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-027 广州安凯微电子股份有限公司 关于2025年度公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，其在任期内恪尽职守，坚持独立审计 原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内 容客观、公正。 为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年年度财务报表审计及内部控制审计 工作。同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场情况确定2025年 度审计费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-028 广州安凯微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州安凯微电子股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广州安凯微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）董事会编制了《2024年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券监督 管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票98,000,000.00股， 每股面值 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-033 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...