广州安凯微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议 资料 2025年4月 广州安凯微电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目录 | 2024年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 | 6 | | 议案二：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | 议案三：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | 8 | | 议案四：《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 9 | | 议案五：《关于2024年度利润分配方案的议案》 | 16 | | 议案六：《关于2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》 | 17 | | 议案七：《关于2025年度公司续聘会计师事务所的议案》 | 19 | | 议案八：《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 | 22 | | 议案九：《关于确认公司 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-024 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00-11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由 公司监事会主席何小维先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《公司监事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》（议案一） 经审核 ...

经与会全体独立董事审议表决，一致通过如下议案： 一、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》（议案一） 经审核，我们认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映 公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。期间未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 我们一致同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，于 2025 年 4 月 28 日 14:30-15:00 召 ...

广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日 17:00-18:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由 公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯 微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》（议案一） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：20 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2025-025 广州安凯微电子股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司本年度不进行利润分配，是综合考虑公司目前行业现状、经营情 况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力， 实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益。本次利润 分配方案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 101,848,794.28 | 110,823,663.81 | -8.10 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,102,390.63 | -4,908,141 ...

广州安凯微电子股份有限公司2024 年年度报告 .公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 279 广州安凯微电子股份有限公司2024 年年度报告 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层 讨论与分析"中的"五、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡胜发、主管会计工作负责人邓春霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓春霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、前瞻性陈 ...

w 广州安凯微电子股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014640045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014640045 号 广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安凯微于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 1 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 地址:福建省福 ...

广州安凯微电子股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014640010 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24014640010号 广州安凯微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了安凯微 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安凯微，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 ...

一、情况概述 （一）基本情况 为满足公司（含公司下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司） 业务发展的资金需求，公司拟向银行在融资总额度不超过5亿元人民币（含本数） 范围内申请融资及综合授信等事宜。以上额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。融资期限以 签订的相关协议为准。 国泰海通证券股份有限公司 关于广州安凯微电子股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度暨关联担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对2025年度公司申请综合授信额度暨关联担保情况进行了核查，具体 情况如下： （二）决策程序 公司于2025年4月28日召 ...