证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-069 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作。现将换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第 三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永正先生、郭军 玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘振先生、 燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。 ...

刑事处罚，未被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，最近 36 个月内 未受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录， 过往任职独立董事期间不存在被董事会提请股东大会予以解除职务的情形，不存 在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立董事候 选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独 立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独 立性的相关要求。 一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查公司第三届董事会非独立董事候选人何永正先生、郭军玲女士、史军 海先生的个人履历等相关资料，上述人员不存在《公司法》等法律法规及其他有 关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情 形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证 监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要 求的任职资 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-066 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 8 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份为了维护 公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中 竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售， 公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司 拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含），回购股份的期限自 公司董事会审议通过本次回购 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五)上午 9:00-10:00 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-065 河南翔宇医疗设备股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xymedical@xyyl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-064 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦东 发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额不 超过 7,000 万元。 ● 回购股份用途：本次回购股份为了维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于股东及其一致行动人减持股份计划公告》 （公告编号：2024-05 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第二十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 河南翔宇健康产业管理有限公司 | 90,286,560 | 56.43 | | 2 | 何永正 | 9,223,320 | 5.76 | | 3 | 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙） | 8,602,320 | 5.38 | | 4 | 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,800,720 | 3.00 | | 5 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证 券账户 | 4,380,000 | 2.74 | | 6 | 上海锡宸投资管理有限公司－宁波梅山保税 港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,108,680 | 2.57 | | 7 | 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,703,120 ...

Group 1 - The company Xiangyu Medical (688626) announced a plan to repurchase shares worth between 50 million to 100 million yuan to maintain company value and shareholder rights [1] - The funding for the share repurchase will come from the company's own funds and/or a special loan for stock repurchase, including a loan from Shanghai Pudong Development Bank's Anyang branch, with the special loan amount not exceeding 70 million yuan [1] - The maximum repurchase price for the shares is set at 40 yuan per share (inclusive) [1]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-060 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司实际控制人提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 7 日收到公司实际控制人何永正、郭军玲夫妇递交的《关于提议河南翔 宇医疗设备股份有限公司回购公司股份的函》。何永正、郭军玲夫妇提议公司以 公司自有资金和/或股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 2、回购股份的用途：本次回购股份为了维护公司价值及股东权益。 1、提议人：公司实际控制人何永正、郭军玲夫妇 2、提议时间：2024 年 11 月 7 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人何永正、郭军玲夫妇基于对公司未来发展的信心和对公司价 值的高度认可，为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的 认 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和/或股票回购专项贷款（包括上海浦 东发展银行股份有限公司安阳分行提供的股票回购专项贷款），其中专项贷款金额 不超过 7,000 万元。 ● 回购股份用途：本次回购股份为了维护公司价值及股东权益。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40.00 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-062 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划： 2024 年 10 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-061 （一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 11 月 8 日送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要 求。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长何永正先生召 集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 2 经审议，同意公司将以公司自有资金和/或股票回购专项贷款通过上海证券 交易所交易 ...