长城证券股份有限公司 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为优利德科技 （中国）股份有限公司（以下简称"优利德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优利德在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股 份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止 ...

优利德科技（中国）股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表如下意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人孔小文女士、袁鸿先生、杨月 彬先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格和独 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-029 优利德科技（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

长城证券股份有限公司 关于优利德科技(中国)股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销 商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格 为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，公司实际已向社会公众公开发行 人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容 诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。 公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放 募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司、保 荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管 ...

因此，董事会认为公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的 相关要求。 优利德科技（中国）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 优利德科技（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见，相关情况如下： 经核查独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生的任职经历及其签署的 独立性自查情况报告，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 对外担保管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司的对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降 低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《优利德科技（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制 定《优利德科技（中国）股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度。公司对控股子公司提供 担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《优利德科技（中国）股份有限 公司关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信 用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以 ...

优利德科技（中国）股份有限公司监事会 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 优利德科技（中国）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《优利德科技（中 国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二类限制性股 票第二个归属期及预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属名单进行了 核查，并发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期可归属的 137 名激励对象及 预留授予部分第一个归属期可归属的 38 名激励对象均符合《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上 市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-021 优利德科技（中国）股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"或"优利德"）于 2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 剩余超募资金人民币6,909,465.6元（具体金额以转出时实际金额为准）永久补 充流动资金，用于公司的生产经营活动。 公司保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），对本 事项出具了同意的核查意见。 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 12 月 29 日出具的《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]3663 号），同意公司首次公开发行股票的 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-016 优利德科技（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及摘要。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度报 告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-023 优利德科技（中国）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三 届董事候选人的任职资格审查，具体提名情况如下： （一）公司董事会同意提名洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先 生、杨志凌先生、孙乔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）； （二）公司董事会同意提名孔小 ...