证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-023 优利德科技（中国）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三 届董事候选人的任职资格审查，具体提名情况如下： （一）公司董事会同意提名洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先 生、杨志凌先生、孙乔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）； （二）公司董事会同意提名孔小 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如 适用): 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会,现提名杨月彬为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，优利德科技（中国）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，本着勤 勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责，现就董事会审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事孔小文女士、独立董事 杨月彬先生及董事张兴先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的孔小文女 士担任，董事会审计委员会人员构成未发生变化。全体成员任职资格符合相关法 律法规及《公司章程》等的规定，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议。公司 董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议 题发表专业意见，会议召开和审议情况如下： 2023 年 1 月 6 日，召开了 2023 年第一次审计委员会会议 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-022 优利德科技(中国)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 (三) 投资额度及期限 本次公司拟使用额度最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，资金可循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安 全和公司正常生产经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 5 亿元（包含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管 理层 ...

优利德科技(中国)股份有限公司 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨月彬，已充分了解并同意由提名人优利德科技(中国)股份有限公司董 事会提名为优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任优利德科 技(中国)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规则，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现 将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 优利德科技（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 2、2023 年 12 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师 及项目组工作人员召开 2023 年度审计工作审前沟通会议，容诚会计师事务所对 2023 年度审计工作计划、关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容进行了 详细汇报，审计委员会就年报对审计中需要重点关注的事项问题发表了意见并就 整体审计工作提出了建议。 3、2024 年 3 月 21 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师 及项目组工作人员召开 2023 年度审计工作完成阶段沟 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及其他规范性文件和《优利德科技 （中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （二）关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 优利德科技(中国)股份有限公司 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会,现提名袁鸿为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《优利 德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《优利德科技（中 国）股份有限董事会议事规则》的规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事两名（至少包括一 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-019 优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度优利德科技(中国) 股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 16,138.79 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 42,456.03 万元。经 公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2023 年年 ...