证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-019 优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度优利德科技(中国) 股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 16,138.79 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 42,456.03 万元。经 公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2023 年年 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-020 优利德科技(中国)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 超过 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提 质增重回报"行动方案，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、 盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，保障投资者权益，树立良好 的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，实现主营业务稳定增长 自成立以来，公司致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，向全球用 户提供包括通用仪表、专业仪表、测试仪器、温度及环境测试仪表等产品，并提 供多元化测试测量综合解决方案。 2024 年，公司将继续坚持高比例研发投入，计划研发投入占比约为当年营 业收入的 10%。研发部门将以市场和客户需求为导向，进一步对现有产品升级迭 代，保持现有系列产品的持续竞争力，并在此基础上继续围绕专业仪表、高端热 成像仪、高带宽示波器、频谱分析仪、源载类仪器及电子元器件测量仪器等重点 方向进行研发工作，积极推动实现关键核心元器件的自主可控 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 优利德科技（中国）股份有限公司 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大 会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应在《公司法》及《公司章程》 等规定的范围内依法行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 ...

容诚审字[2024]518Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.exov.co）"进行重点 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.sov.co.） 进行直播 【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 优利德科技（中国）股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0195 号 优利德科技(中国)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称优利德公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是优利 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨月彬，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法 学专业。历任东莞市对外经济律师事务所律师、广东方中天律师事务所合伙人及 律师、广东有信律师事务所合伙人及律师、广东格雷兄弟律师事务所合伙人及律 师；目前任职于北京市盈科（东莞）律师事务所；2019 年 10 月至今，担任公司 独立董事。 优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、 诚信、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议 案，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 20 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报 告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名董事为独立董事。董事会设 董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-030 优利德科技（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五) 至 04 月 25 日(星期四)前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@uni- trend.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-026 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授 予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》， 同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定，对本次激励计划第二类限制性 股票的授予价格（含预留部分）进行调整，由 16.67 元/股调整为 16.29 元/股。现 将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年 ...