证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-015 优利德科技(中国)股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会、监事 会任期于 2024 年 4 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在 积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员和其 他人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、 法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 本次董事会、监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时行信息披露义务。 特此公告。 优利德科技(中国)股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-014 优利德科技(中国)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长、总经理洪 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 少俊先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 | 年 月 2 19 | 日~2025 | | 年 2 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元 | 万元~5,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 251,700 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2271% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 949.72 | ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 þ现场参观 投资者关系活 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 ¨新闻发布会 动类别 ¨路演活动 þ其他 券商策略会 国泰君安、诺安基金、南方基金、中欧瑞博、中金公司、广发基 参与单位名称 金、工银瑞信、易方达 、景顺长城 时间 2024年3月5日-8日 地点 东莞、广州 上市公司接待 董事、董事会秘书 周建华先生 人员姓名 投资者关系活 1、请介绍一下公司2023年业绩快报情况？ ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 þ现场参观 投资者关系活 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 ¨新闻发布会 动类别 ¨路演活动 þ其他 券商策略会、线上 汇添富基金、财通证券、国海证券、申万宏源证券、国联证券、开 源证券、南方基金、长城基金、渤海人寿、四叶草资产、君弘资 产、君牛基金、富国基金、万家基金、国海富兰克林基金、兴业基 金、华夏未来资本、兴银基金、国华兴益资管、玖歌投资、长城证 参与单位名称 券、盈骅资管、民生加银基金、弘尚资产、胜鸣资产、华泰保兴基 金、宝盈基金、国泰君安资管、紫金矿业投资、鹏华基金、永赢基 金、银河基金、贝莱德基金、太平洋资管、申万宏源、融通基金、 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-013 优利德科技(中国)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 "公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 100,000 股，占公司总股本 110,838,984 股的比例为 0.09%，回购成交的最高价 为 36.95 元/股，最低价为 33.61 元/股，支付的资金总额为人民币 3,538,757.84 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并将回购股份在未来适宜时机用 于股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 ...

长城证券股份有限公司 关于优利德科技(中国)股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对优利德转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项进行核查，情况如下： 一、关联交易概述 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大 资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，公 司实际控制人之一、副董事长、副总经理洪少林先生为拓利亚五期的执行事务合 伙人，为公司关联自然人，因此拓利亚五期为公司关联法人。 （二）关联方情况说明 为了进一步完善长效激励机制，保持核心人员团队的稳定并不断吸引优秀人 才， ...

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议于 2024 年 2 月 27 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 于 2024 年 2 月 23 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高 志超先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-010 优利德科技（中国）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本次会议经全体监事表决，通过以下决议： (一) 审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 2024 年 2 月 28 日 1 特此公告。 优利德科技（中国）股份有限公司监事会 监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不 利影响，不存在损害公司及其他东特别是中小股东利益的情形。 ...

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 2 月 23 日在公司召开，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 本次会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 优利德科技（中国）股份有限公司 一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 独立董事签名： 孔小文 袁鸿 杨月彬 公司本次转让控股子公司部分股权，有利于建立公司与核心人员利益共享、 风险共担的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司财务和经营产生不利 影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，没有违反相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 综上，全体独立董事一致同意本次转让控股子公司部分股权暨关联交易的事 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-011 优利德科技(中国)股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）拟向拓 利亚五期企业管理（东莞）中心（有限合伙）（以下简称"拓利亚五期"）转让控 股子公司吉赫科技（成都）有限公司（以上简称"吉赫科技"）10%的股权。本次 交易的转让价款为 225 万元，全部以现金方式支付。 公司实际控制人之一、副董事长、副总经理洪少林先生为拓利亚五期的 执行事务合伙人，为公司关联自然人，依据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》相关规定，拓利亚五期为公司关联法人，本次股权转让事项构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公 司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九 次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交 ...

关于完成越南孙公司设立的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 优利德科技(中国)股份有限公司 根据公司经营及战略发展的需要，为更好地满足海外客户的多方面需求，为 公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标，实现保 障企业持续、健康、稳定发展，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 "公 司"）以子公司优利德科技（香港）有限公司（以下简称"香港优利德"）为投资 主体，在越南设立了全资孙公司 UNI-TREND TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称"越南优利德"），本次对外投资资金来自香港优利德的自有 资金。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、对外投资进展 公司经越南北宁省工业园区管理局审核已获得该项目的《投资许可证 ...